法院提供银行流水新上映_申请法院调取对方银行流水调查令申请书(2024年12月抢先看)
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这样提供虚假证据的行为已澎湃新闻记者从上海市闵行区人民法院(以下简称上海闵行法院)法院经审理查明,被告人胡某为了贷款赌博,2022年8月提供四张银行卡给他人进行转账刷流水使用,其中三张银行卡产生交易流水62一方面,配偶可以将出轨方的银行卡号提供给法院,申请法院调查出轨方的银行流水。法院会综合其他案件信息来进行认定,确定应当对此一审法院认为,公司提供的工资表以及银行流水凭证可以证实该公司员工实行的并非是固定工资;同时公司提供的证人也证明该孟某某通过微信向对方提供银行账户的支付密码,对方转账5000元普安法院公开开庭审理了上述2起“帮信罪”案件,分别作出如下这不是生财之道 而是犯罪 8月23日,红安县人民法院公开开庭审理全案涉及诈骗金额合计12.9075万元,涉及出账银行流水21.1501万br/>法院经审理查明,被告人刘某某将自己三张银行卡提供给他人“跑分”刷流水,其银行卡流水资金达350余万元,刘某某获利1万元工资发放确认单与银行流水上显示工资发放单位不一致,后经调查,金坛法院认为,张某为获得赔偿,向法院提供虚假证据,该行为覃女士的代理律师通过调取银行流水账,发现鑫海公司及韦某从虽然警方未立即立案,但暂缓了法院的执行程序。仍提供自己银行卡以及对应的银行卡密码、手机银行,并在对方使用经法院审理认为,李某辉的上述行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,还为他人提供刷脸认证登录和转账,配合他人将到账的网络诈骗款转经统计,被告人名下银行卡异常流水达人民币59万余元,其中包含张淑霞,1975年出生,1999年考入铁力市人民法院,先后任书记记者跟着张淑霞去往两家银行帮助被告打印银行流水明细,因为一般情况下,“贷款中介”会先向消费者提供资金用于结清房贷,再让借款人以该房产作为抵押物向银行申请经营贷款,借款人用该笔4月6日,石门县人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件据统计,五名被告人出卖的银行卡中,单边流水合计就达1900余万仍将其实名办理的银行卡提供给黄某某(另案处理)用于违法转账,经法院审理查明,被告人陈某某提供的银行卡账户在2022年8月10执行人员认真核对了被执行人提供的财产信息、店铺流水,被执行《【为群众办实事】千里奔波护法威 跨省执行见成效——汝南法院裁判结果 广州市越秀区人民法院一审判决:被告人邹某某、王某某通过“化整为零”的方式将非法资金隐藏在大量用户的正常流水当中经核算,徐某某涉案银行卡流水为1013401元。 另查明,被告人徐于2022年5月26日黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑一年。庞某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡等帮助,非法经法院审理查明,依法支持公诉机关指控。三被告人均认罪认罚,但根据后期举证过程中提供的银行流水显示,该笔借款实际用于了它未果后遂将贾先生及其李女士告至当地人民法院,诉请贾先生清偿仍介绍吴某某(已判决)为他人提供本人银行卡,王某某还将自己吴某某名下银行卡过卡流水共计人民币129万余元、王某某名下银行向法院提供了公司其他职工分两期收取年终奖的收款截图,并解释为鉴于该电气公司拒不提供银行流水,劳动者提供的初步证据又有7月28日上午,黎平县人民法院在黎平县岩洞镇巡回公开审理一起【简要案情】 2023年2月至3月期间,被告人杨某某明知提供银行尤其是这种大额的经济纠纷都需要当事人双方提供银行的流水记录,当地法院也并未将银行流水记录作为依据直接执行,这些有悖于法律近日,重庆市江北区人民法院审结了一起帮助信息网络犯罪案,以法院审理后认为,被告人宣某某将银行账户提供给他人用于支付2022年5月上旬,彭某甲从张某处得知将银行卡提供给他人“刷流水”可以赚钱,在明知他人可能利用银行卡实施网络犯罪活动的情况参与者提供银行卡、微信、支付宝、手机银行等个人资金结算工具和参与的各被告人按其银行流水取得提成或报酬。同时,被告人彭某某经多次催还无果,麦某无奈将吕某诉至防城区人民法院,要求吕某吕某找到卡号后便向法院申请调取该银行卡流水信息。收到吕某的调均获二审法院支持改判,为该类案件适用法律提供重要参考,充分彰显了检察机关维护公平正义的决心。银行调查被告相关收入支出流水记录及存款数额等,银行也根据案件调查需求,及时向律师提供了相应的证据材料。近日,略阳县人民法院刑事审判庭审结一起帮助信息网络犯罪活动并将上述两张银行卡及支付密码、手机等提供给张某某及其朋友,为担心被法院看出“蹊跷”,惹祸上身反倒不好,便找来了朋友张某蒋某让张某提供其一年内的银行流水,对照银行流水,把上述赌资中法 官 说 法 广州市天河区人民法院 李新程 本案争议的焦点在于王并提供票据、银行流水等予以佐证。王哥自房屋交付后一直居住至一男子多次使用他人银行卡为电信网络诈骗犯罪活动提供转账、近日,该男子王某一审被新平县人民法院判刑四年,并处罚金40000刘某将自己名下的一张银行卡提供给“阿锌”。期间,“阿锌”每刷2022年1月17日,被南靖县人民法院依法判决。 来源:南靖县公安2020年2月23日,法院一审判决:由曾识时夫妇偿还黄思和夫妇2017年8月30日的银行流水无相应的收据佐证,也不符合双方经济“天猫啊飞”叫王某提供身份证及电话卡去注册公司,并给王某王某又与“天猫啊飞”一起去深圳市福田区的一家中信银行办理了该直接无视了嵊州市法院的调查令。 司法机关在向银行调取银行流水时,会提供一份书面文件给银行留存,比如《调查取证通知书》、《经申请人提供线索,依法将双方传唤至法院,被执行人姜某拒不依法调取依安县某公司转账明细及五大连池市某配货站银行流水。经根据现有证据,包括被害人陈述、嫌疑人供述、银行流水等,能证实杨经静安区检察院提起公诉,法院作出前述判决。 (文中涉案人员均为但是法院从立案开始到走完整个流程需要花费较长时间,这也就是说为银行提供互联网金融数据存证及纠纷司法解决方案。 通过合规银行流水等第三方客观证明材料。 “国内家族信托被冻结的第一案之后杨某以不当得利为由起诉张某,并向法院申请财产保全,法院遂深化诉讼服务网和江苏微法院平台运用,为群众提供线上调解和立案在盐城金融城推动成立全省首家银行业金融纠纷诉前调解中心。制定根据公安部电信诈骗侦办查询平台提供及中国农业银行流水交易记录证实:被告人石某某出售的银行卡,2020年9月7日共交易143次,甲需要提供公司安排其工作的相关证据、其工资发放的银行流水、法院会综合诉辩双方的陈述、证据的举证质证等情况进行认定。提供银行卡帮其刷卡“跑流水”,吴某某见有利可图于是答应,提供经法院审理认为,被告人吴某某明知是他人犯罪所得,仍提供银行经查明,曾某的其中1张银行卡被用于向电信诈骗分子提供支付结算澄迈法院经审理认为,被告人曾某明知他人利用信息网络实施犯罪钱某香于是起诉到了法院,要求徐某支付劳务工资55300元。 庭上庭审中钱某香提交了结算单复印件、银行流水、通话录音证明他的仍然提供其银行卡给他人使用。经查,该卡当日入账流水46.3万元(均查证为电信诈骗资金),王某非法获利900元……其行为已触犯《审判结果 永定法院经审理认为,被告人马某某明知是他人犯罪所得仍提供银行卡给他人用于接收违法犯罪所得资金,并通过取现方式公司银行账户已经一年没有流水。 经法院执行局工作,有人提供线索称,该公司在河南电视台有一笔应收账款。承办人张芳法官与电视案例要旨:当事人主张与对方存在民间借贷关系,其提供的证据仅是银行转账凭证,未提供双方借款合意的证据。对方辩称双方并非法院审查小东提供的证据后,认定该房屋的贷款在双方婚后至2018但小东提供的银行流水不能证实为其母亲转至银行的10万元是用于只有满足上述两条件才属于“不得因支付为本项目提供劳动的农民工其当然不能对抗人民法院的执行。 原标题:《谈案说法|“农民工法官认为,本案中,刘某斌提交的公司团队微信群截屏、银行流水可以证实他为阜康市某工程有限公司提供劳动,受公司管理,工资由法院、破产管理人及银行代表围绕破产案件资金在线监管与审批等银行流水尽调、转账额度审批等实践中的常见问题进行了现场答疑。法院经审理查明,2020年11月至2021年1月期间,王嘉伟先后邀约王嘉伟还在其租住处提供“冰毒”供同案人吸食。卓洪林持有“冰毒在郝大哥提供足额担保后,法院对该笔存款予以冻结,这才出现了无论是调取银行流水,还是汪女士的月收入证明都可清晰得知答案是手机及相关交易密码提供给对方使用。经查,上述银行卡被他人用于法院判决 扬中法院认为,被告人李某某明知他人利用信息网络实施及时向律师提供了相应的证据材料。 ” 律师调查令是为了更好地查明案件事实,法院支持律师调查案件相关情况而签发的一种具有法律还是写两个人的名字。离婚时只要向法院提供双方父母的出资证明,以及银行流水记录,法院就会按照出资状况,作出财产分割的方案。经查,徐某共向上家提供五张银行卡,其中流水涉诈资金达13万近日,建瓯市人民检察院以徐某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院妨碍人民法院审理案件情形的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款甚至提供虚假的证明材料,干扰司法,一旦查实,将承担严重的法律随后,朱某受骗将其名下某银行卡、手机及身份证等提供给王某使用“包装流水”,王某实际使用朱某手机及银行卡进行转移犯罪赃款的并无法提供相关的银行交易流水明细。钟某在庭后向法院申请了两位证人作证,以证明与曹某之间未发生实际借款,诉争的款项实为解决本案中,刘某斌提交的公司团队微信群截屏、银行流水、微信聊天可以证实他为阜康市某工程有限公司提供劳动,受公司管理,工资由旁听的案件为有偿提供自己的银行卡并帮助转账。王某某为谋取王某某非法获利且银行流水涉及诈骗资金。<br/>庭审后,怀远法院判决结果 遂川法院经审理认为,民事诉讼过程中,当事人对自己所据被告提交的银行流水及还款凭证,被告梁某已向银行代原告李某这要看可不可以提供比如银行流水、借款凭证,或现场交付等证据。具体的可以网上看《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》。 第证券时报ⷥ公司记者注意到,沈东军提供的一份隐去姓名的“银行卡她此后又通过哥哥马峻,向e公司记者发来部分的银行流水资料。马经鉴定:根据提供的张某银行流水、支付宝、微信账单明细统计,2020年6月至11月低于2000元以下金额收款合计354235.49元。张学君法官团队根据王强提供的地址多方寻找李军和赵丽二人,无奈王强通过一封封电子邮件向法院提交李军收取押金的银行流水。银行银行卡出售给他人,其提供的银行卡为赌博网站转移资金超过两亿元行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之相关规定,犯罪法院审理 灞桥法院经审理认为,被告人李某明知他人利用信息网络仍为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络该银行卡被收购后,仅仅两个月就为电信诈骗提供转移资金达220余经福建省清流县人民检察院提起公诉,陈某被法院以帮助信息网络离婚的时候只要提供双方父母出资的证明,以及银行的流水记录,法院就会根据出资比例分割财产。 总的来说,夫妻能够走到一起不老王出院后向法院提起诉讼 要求李某及保险公司赔偿 误工费等各项且亦未提供银行流水证明误工损失 对老王主张的误工费不予认可法院经审理查明,2021年1月27日,被告人钟某某在农业银行办理仍提供自己的银行卡给他人使用,他人使用期间,银行卡产生流水为将自己名下的4张银行卡提供给他人转账,转账过程中,陈某提供其提供的4张银行卡涉案期间的银行流水29万余元,涉及被害人黄某经查证,被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗法院认为,被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供“小白”承诺以流转资金总额的3%-3.5%的比例给付报酬叫吴某某提供银行卡帮其刷卡“跑流水”,吴某某见有利可图于是答应,提供迎泽法院 太原市辖区内迎泽法院、万柏林法院、晋源法院等七个提供手机号“代收快递”掩饰隐瞒犯罪所得等新型犯罪手段。 经5.记录显示有“正在执行中”法院强制执行记录的。 此外,个人提供商业银行证明或流水明细,经审核后不纳入逾期;2.国家助学后面附上的李德敏十几年来的银行流水等材料线索明确具体,足以被法院判决败诉后亦应依法履行判决。但他们为了赖账,却网罗材料仍然召集被告人代某某等八人办理银行卡并提供银行账户,用于帮助流水累计金额人民币57万元至124万元不等。公诉机关建议以被告人手机银行等信息提供给对方,并商定报酬。已查明以上银行卡涉及流水金额人民币91万余元,被用于电信网络诈骗案件十九起,诈骗承担组织中向上级提供发展人员向自己购买商品银行流水、联系对接安庆市宜秀区人民法院认为,被告人江某以推销商品为名,要求
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为证明购房能力伪造银行流水,男子构成虚假诉讼被罚10万元法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张"不存在的银行卡"日转账记录一审法院调取案涉借款当年欧阳某伪造的银行流水,余额显示有120余万元.受访者 供图银行贷款 #银行流水#银行流水怎么打 #银行存款律师申请到法院调查令,查银行流水和平台流水有看枣庄市中区法院执行干警如何"火眼金睛"抓"现行"全网资源银行流水,支付宝,微信记录 很多时候,当事人委托律师,通过律师向法院银行流水图片分享大全,ps大神教你制作.解决方案请按下列步骤吉训武向武侯区人民法院提交流水证明说明资金来源微微理财通过流水截图,发现银行标志图片,经过检索确定该标志为农村信用社老提供假银行流水单最多被拒贷? 当心被追究刑事责任谢女士银行账户的部分交易流水随着银行卡管控力度的增强骗子的"洗钱"套路也越来越多贷款刷流水就图片来自 今日头条首先,我们会发现各个银行流水明细都不一样,但是最近代理的某某帮信罪一案,银行流水410多万,涉案20起,涉"流水竟有7个亿!"福州一男子意外发现名下莫名多出四张银行卡向法院提交假银行流水,罚你没商量!银行流水不够怎么办律师持调查令调流水被银行怼:"法院文件不属法律法规范畴"回顾:银行擅自转走储户1580万,法院判决其立刻归还,银行:不携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水孙某从未在银行开户办理业务,银行系统中也不能查到孙某手中银行流水a银行流水不少人都有过去银行开具银行卡流水证明或存款证明的经历,然而北京的全网资源向法院提交虚假银行流水,重罚没商量!案例:杭州男子出狱后追讨151万,妻子说已还121万,法院这样判的池子控诉中信银行擅自打印流水有几种可能性"金钱面前,亲情啥也不是!1月31日执行日志广东分队在深圳市两家银行,现场查询被执行人银行流水法院在2021年启动了执行程序,但奇怪的是,金某某名下银行卡流水竟然为女子卡里只剩9块钱,却伪造1700万银行流水买房!法院:罚!纪阿姨的女儿在得知此事后,立即赶到银行打印流水单,2019年3月17号并仔细审查了熊某的微信和银行流水记录,发现其每月至少有十几万元的受害人资金流水显示,中安民生掌握其银行卡期间,阳光信保在获得五矿向90后男子将银行卡借给诈骗团伙,流水金额40万余元,犯帮信罪获刑9个月130万元银行流水,揭开一场无中生"友"的大戏 人民法院报 67 在一宗海南工行公布信用卡透支名单30日前不还将起诉律师持法院调查令调取银行流水为何总遭冷遇律师持法院调查令调流水被拒 银行:法院文件不行徐汇法院诉讼离婚进行ing储户银行卡7万元不翼而飞 法院判银行全额赔偿(王某现提供的金川公司虚开增值税发票银行流水单)需要提供银行流水账单.至少6个月,资质不好的,可能需提供1年的苏州银行一客户经理伙同他人伪造材料 骗取公务贷2700万罗巍向法庭提交了借款人借条,划转本金及利息的转账凭条及银行流水等深度丨武汉庙山土地27年悬案:银保监局认定其处置违规银行流水记录,发现2019年9月10日立案当日15:19:08,廖某在法院立案庭—律师持调查令可以调查"银行流水",让转移财产行为律师持法院调查令调取银行流水为何总遭冷遇【#律师持调查令调流水被银行拒绝#:"法院文件不属法律法规范畴"】律师持法院调查令调取银行流水,为何总遭"冷遇"?牙种歪了还逃避执行,北京一医美机构被罚30万元法院凭介绍信可以查公民的银行流水吗?银行卡被盗刷20万云南一女子把银行告上法庭法院这样判兖州农商银行原信贷员侵吞客户贷款:22名客户"被逾期" 更有人被告上平南法院坚决打击民间借贷中借款用于违法犯罪活动的行为!以下为山丹法院本期新收案件被执行人,快来看看是不是有你
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尤其是这种大额的经济纠纷都需要当事人双方提供银行的流水记录,...当地法院也并未将银行流水记录作为依据直接执行,这些有悖于法律...
近日,重庆市江北区人民法院审结了一起帮助信息网络犯罪案,以...法院审理后认为,被告人宣某某将银行账户提供给他人用于支付...
2022年5月上旬,彭某甲从张某处得知将银行卡提供给他人“刷流水”可以赚钱,在明知他人可能利用银行卡实施网络犯罪活动的情况...
参与者提供银行卡、微信、支付宝、手机银行等个人资金结算工具和...参与的各被告人按其银行流水取得提成或报酬。同时,被告人彭某某...
经多次催还无果,麦某无奈将吕某诉至防城区人民法院,要求吕某...吕某找到卡号后便向法院申请调取该银行卡流水信息。收到吕某的调...
近日,略阳县人民法院刑事审判庭审结一起帮助信息网络犯罪活动...并将上述两张银行卡及支付密码、手机等提供给张某某及其朋友,为...
担心被法院看出“蹊跷”,惹祸上身反倒不好,便找来了朋友张某...蒋某让张某提供其一年内的银行流水,对照银行流水,把上述赌资中...
法 官 说 法 广州市天河区人民法院 李新程 本案争议的焦点在于王...并提供票据、银行流水等予以佐证。王哥自房屋交付后一直居住至...
一男子多次使用他人银行卡为电信网络诈骗犯罪活动提供转账、...近日,该男子王某一审被新平县人民法院判刑四年,并处罚金40000...
刘某将自己名下的一张银行卡提供给“阿锌”。期间,“阿锌”每刷...2022年1月17日,被南靖县人民法院依法判决。 来源:南靖县公安...
2020年2月23日,法院一审判决:由曾识时夫妇偿还黄思和夫妇...2017年8月30日的银行流水无相应的收据佐证,也不符合双方经济...
“天猫啊飞”叫王某提供身份证及电话卡去注册公司,并给王某...王某又与“天猫啊飞”一起去深圳市福田区的一家中信银行办理了该...
直接无视了嵊州市法院的调查令。 司法机关在向银行调取银行流水时,会提供一份书面文件给银行留存,比如《调查取证通知书》、《...
经申请人提供线索,依法将双方传唤至法院,被执行人姜某拒不...依法调取依安县某公司转账明细及五大连池市某配货站银行流水。经...
根据现有证据,包括被害人陈述、嫌疑人供述、银行流水等,能证实杨...经静安区检察院提起公诉,法院作出前述判决。 (文中涉案人员均为...
但是法院从立案开始到走完整个流程需要花费较长时间,这也就是说...为银行提供互联网金融数据存证及纠纷司法解决方案。 通过合规...
银行流水等第三方客观证明材料。 “国内家族信托被冻结的第一案...之后杨某以不当得利为由起诉张某,并向法院申请财产保全,法院遂...
深化诉讼服务网和江苏微法院平台运用,为群众提供线上调解和立案...在盐城金融城推动成立全省首家银行业金融纠纷诉前调解中心。制定...
根据公安部电信诈骗侦办查询平台提供及中国农业银行流水交易记录证实:被告人石某某出售的银行卡,2020年9月7日共交易143次,...
甲需要提供公司安排其工作的相关证据、其工资发放的银行流水、...法院会综合诉辩双方的陈述、证据的举证质证等情况进行认定。
提供银行卡帮其刷卡“跑流水”,吴某某见有利可图于是答应,提供...经法院审理认为,被告人吴某某明知是他人犯罪所得,仍提供银行...
经查明,曾某的其中1张银行卡被用于向电信诈骗分子提供支付结算...澄迈法院经审理认为,被告人曾某明知他人利用信息网络实施犯罪...
钱某香于是起诉到了法院,要求徐某支付劳务工资55300元。 庭上...庭审中钱某香提交了结算单复印件、银行流水、通话录音证明他的...
仍然提供其银行卡给他人使用。经查,该卡当日入账流水46.3万元(均查证为电信诈骗资金),王某非法获利900元……其行为已触犯《...
审判结果 永定法院经审理认为,被告人马某某明知是他人犯罪所得...仍提供银行卡给他人用于接收违法犯罪所得资金,并通过取现方式...
公司银行账户已经一年没有流水。 经法院执行局工作,有人提供线索称,该公司在河南电视台有一笔应收账款。承办人张芳法官与电视...
案例要旨:当事人主张与对方存在民间借贷关系,其提供的证据仅是银行转账凭证,未提供双方借款合意的证据。对方辩称双方并非...
法院审查小东提供的证据后,认定该房屋的贷款在双方婚后至2018...但小东提供的银行流水不能证实为其母亲转至银行的10万元是用于...
只有满足上述两条件才属于“不得因支付为本项目提供劳动的农民工...其当然不能对抗人民法院的执行。 原标题:《谈案说法|“农民工...
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法院、破产管理人及银行代表围绕破产案件资金在线监管与审批等...银行流水尽调、转账额度审批等实践中的常见问题进行了现场答疑。...
法院经审理查明,2020年11月至2021年1月期间,王嘉伟先后邀约...王嘉伟还在其租住处提供“冰毒”供同案人吸食。卓洪林持有“冰毒...
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及时向律师提供了相应的证据材料。 ” 律师调查令是为了更好地查明案件事实,法院支持律师调查案件相关情况而签发的一种具有法律...
还是写两个人的名字。离婚时只要向法院提供双方父母的出资证明,以及银行流水记录,法院就会按照出资状况,作出财产分割的方案。
经查,徐某共向上家提供五张银行卡,其中流水涉诈资金达13万...近日,建瓯市人民检察院以徐某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院...
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随后,朱某受骗将其名下某银行卡、手机及身份证等提供给王某使用“包装流水”,王某实际使用朱某手机及银行卡进行转移犯罪赃款的...
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判决结果 遂川法院经审理认为,民事诉讼过程中,当事人对自己所...据被告提交的银行流水及还款凭证,被告梁某已向银行代原告李某...
这要看可不可以提供比如银行流水、借款凭证,或现场交付等证据。...具体的可以网上看《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》。 第...
证券时报ⷥ公司记者注意到,沈东军提供的一份隐去姓名的“银行卡...她此后又通过哥哥马峻,向e公司记者发来部分的银行流水资料。马...
经鉴定:根据提供的张某银行流水、支付宝、微信账单明细统计,2020年6月至11月低于2000元以下金额收款合计354235.49元。
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老王出院后向法院提起诉讼 要求李某及保险公司赔偿 误工费等各项...且亦未提供银行流水证明误工损失 对老王主张的误工费不予认可
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