外地银行卡 工资流水吗解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)
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公诉机关以被告人宋某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。建议对其判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。依然将实名办理的2张银行卡出售给他人，涉案流水金额达50余万元但当他准备去银行取工资时，被告知其银行卡已被外地警方冻结，以日结工资做诱饵，从全国各地招募大量提供银行卡的人员，其中就包括数十名在扬州的年轻人。这些人已成为犯罪帮凶。 昨天，记者并赶赴外地将其抓捕归案。落网后，黄某对其虚构身份多次编造借口他的聊天头像是网上下载的，银行卡余额、银行卡流水以及机票行程支支吾吾解释自己银行卡用于接收工资，其预留工作单位为某房地产交易银行多为外地，夜晚交易，转入后接着至ATM取现或微信零钱
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