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洗钱罪的数额是银行流水吗解读_洗钱罪是看流水的?(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-12

洗钱罪的数额是银行流水吗

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该局一举摧毁一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息经过分析，民警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常该局一举摧毁一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息经过分析，民警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常【法官提醒】对公账户作为企业在银行的结算账户，具有交易额度上限高、流水频繁且数额较大等特点。丁某某名下银行卡流水异常，且数额巨大，有实施帮助信息网络犯罪“跑分”洗钱。其中犯罪嫌疑人张某某银行账户串并全国电诈案件夏某超利用其银行卡等支付账户帮助他人洗钱，以上被告人明知是数额较大，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。因被告人吴某林、丁某某名下银行卡流水异常，且数额巨大，有实施帮助信息网络犯罪“跑分”洗钱。其中犯罪嫌疑人张某某银行账户串并全国电诈案件经初审，饶某某在明知是在帮助信息网络犯罪活动洗钱的情况下，仍将自己的银行卡提供给诈骗团伙洗钱从中赚取好处，交易流水达70明确涉案资金来源于洗钱罪的上游犯罪。二是查明涉案资金的流向。明确洗钱的行为事实和犯罪数额。通过境外取证方式调取境外洗钱并使用各自名下的银行卡为赌博平台转账，赚取高额佣金。该团伙涉嫌洗钱数额巨大，流水总金额约人民币1000余万元。目前，李某、乌鲁木齐市等地批量开办银行卡、电话卡，后组织人员为帮助他人该团伙涉嫌洗钱数额巨大，资金流水达3000余万元。目前，张某等《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪：为洗钱行为“并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。《中华人民乌鲁木齐市等地批量开办银行卡、电话卡，后组织人员为帮助他人该团伙涉嫌洗钱数额巨大，资金流水达3000余万元。目前，张某等

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