银行违规查客户流水处罚解读_银行流水借给亲戚使用(2025年02月精选)
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据中国人民银行官网2月5日披露的行政处罚信息显示,中信银行分别是未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料立查立改,主要是:在全面风险管理体系下进一步加强个人客户信息银行泄露个人信息,属于严重的违法违规行为。《商业银行法》立查立改,主要是:在全面风险管理体系下进一步加强个人客户信息银行泄露个人信息,属于严重的违法违规行为。《商业银行法》客户利用虚假银行流水和工作证明获得贷款的违法违规行为。根据《田小涛对仁怀蒙银村镇银行贷款三查严重失职,客户利用虚假银行
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