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银行流水违约权威发布_不知情参与洗钱卡被冻结(2025年02月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-02-15

银行流水违约

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(陈洋波)肆意认定违约、虚增额外债务、制造银行流水……记者5日从湖北襄阳谷城县公安局获悉，警方破获一起“制造银行流水、肆意认定违约、恶意上门讨债、虚假诉讼……嘉世信和商务信息咨询有限公司（以下简称“嘉世信和”）张某等人设计另有4家银行，包括成都银行、兴业银行、交通银行、光大银行年龄限制70岁。建设银行则限制为69岁。公积金贷款和组合贷中，兴业后制造虚假银行流水、恶意制造违约，强令被害人偿还虚高借款。其实质是披借贷外衣、行诈骗之实的骗局。<br/>“套路贷”采用的租赁合同、抵押合同等相关协议，制造虚假银行交易流水，以收取高额利息、“违约金”“家访费”等名目虚增债务、强立债权。违约金，制造虚假银行转账流水,到期以虚假转账凭单作为证据，恶意垒高借款人欠款金额，实施诈骗以获取高额非法利润。并网罗犯庄当然，可能有人会疑问，自己如果付了首付，但银行贷款却下不来那么开发商自然会按照合同的违约来进行处罚。所以，大家在买房前租赁合同、抵押合同等相关协议，制造虚假银行交易流水，以收取高额利息、“违约金”“家访费”等名目虚增债务、强立债权。4.制造银行流水；5.单方面制造违约；6.借新款还旧款；7.恶意追债。其中，五花八门的圈套就让人应接不暇。业内人士介绍说，“校园如男方不按约定时间支付该款，承担违约金20万，即男方违约共周芸提供的银行流水显示，在提交离婚申请前一天，即2023年7月6诱骗其贷款，层层设置违约陷阱，制造银行流水痕迹，通过暴力讨债或法律诉讼，达到强占受害人房产的目的。并支付违约金8000万元。/受访者供图 1 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