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将开通网上银行的银行卡、与银行账号绑定的手机卡等按周某要求租...经查,刘某出租的银行卡,在短短半个月时间内流水达150余万元。...
后经过进一步侦查,民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员,民警确定这是一个跑分洗钱团伙,该团伙组织严密、分工明确,有...
“江科长”告诉胡女士,案件的侦办需要核查其是否与陈丽有流水往来,要求胡女士提供个人名下银行卡账号及密码。急于“洗脱罪名...
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29日上午,华商报记者在孟女士家见到了她的银行卡流水单,...退回微信账号头像是我老婆的,但昵称稍有差异。”黄先生称,母亲...
派出所立即展开侦查,通过调取银行卡流水账单,民警发现去年9月...银行卡账号,随后将何先生银行卡绑定在自己微信上,并伺机获得...
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