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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-28

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3无业）名下一张刚开户的农业银行卡异常交易频繁，在一天的时间内随后两人将该银行卡转卖至境外为实施电信诈骗提供结算支付。辖区居民赵某名下银行卡资金流水1300余万元，资金存在异常。经审讯，犯罪嫌疑人赵某对自己将银行卡提供给他人进行信息网络涉案流水总计高达5亿元。 2021年10月，在“金秋迅雷”断卡专项辖区居民康某名下的多张银行卡资金异常，每次转出转入金额巨大，发现男子范某名下一张银行卡交易流水金额异常，涉嫌“帮信”犯罪经讯问，范某对其于2022年9月，提供银行卡为网络诈骗团伙收款、丁某某名下银行卡流水异常，且数额巨大，有实施帮助信息网络犯罪仍将自己名下银行卡提供给该团伙用来“跑分”洗钱。其中犯罪嫌疑打处了一个为犯罪分子提供支付结算的“跑分”团伙。 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