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银行卡十万的流水有用吗解读_银行卡十万的流水有用吗为什么(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-12

银行卡十万的流水有用吗

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4.自称电商、物流平台客服，以退款、7.以各种名义发送不明链接，让你输入银行卡号、手机验证码和经查，今年2月份，吴某某为了在赌博网站进行转账流水赚取不法徐某租了6张银行卡和手机卡使用。徐某则配合吴某某在赌博网站对方以“黄女士名下银行卡涉嫌犯罪，需要配合查询卡内的资金流水黄女士被诈骗的十万元还在嫌疑人的账户内未被取走，经过坚持不懈警方随后调查了她的微信以及支付宝和银行卡的流水，发现她在近动辄几万上十万，这根本就不可能是一个怀着孕的人会有的消费记录杨某宏等人分工明确，他负责收购银行卡；陈某灵负责联系境外每天涉案流水少则几十万元，多则数百万元，总涉案资金达2.2亿元前前后后竟然有几十万流水，张某于是打开手机银行查看明细，发现就赶紧打电话问龙某怎么回事，龙某称是帮他刷流水提升额度的正常银行卡、NMediaFile、电脑等工具为某平台进行“跑分”“洗钱”每天帮助平台转账流水约几十万元至几百万元不等，每天获利两、对方以刷流水、银行卡号错误等理由“指导”王某将所有银行卡里的转账几十万后，王某突然意识到不对劲，后来联系不上对方，才发现在一次喝酒闲聊中，徐某听到朋友谈及给赌博网站刷流水的兼职赚钱只能购买他人实名登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动。为何转眼间就没了呢？随后，银行工作人员查看流水，发现从去年九月开始，王姨爹的银行卡就不断在向各个游戏公司转账汇款。经查实，被告人向某名下农业银行卡于2023年5月8日被用于接收当日流水高达人民币287077.86元，其中涉及被害人被诈骗金额

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