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个人银行卡流水洗钱直播_我被骗了帮人洗钱警察找我(2025年02月全新视觉)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-02-22

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16:47出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分其实质就是非法洗钱。口牙海岸派出所警官提醒，广大群众不要个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，切勿将身份证、手机卡、个人银行卡、对公账户、微信及支付宝等第同时，不要用自己的账户替他人转账、提现，避免成为他人洗钱的“流水巨大，很难被银行监管到。与个人账户相比，对公账户更容易让受害人误以为是正规公司且汇款额度更大，利于诈骗分子转移赃款洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“经查，以周某为首的“跑分”洗钱团伙组织架构明确，人员分工团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万警方提醒 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