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对相关企业和个人100多个银行账号进行检查、取证,梳理了上百亿元的资金流水,取得了无货交易、资金回流、虚开手续费等关键证据...
同时,办案检察官建议有关行政部门对企业登记材料中的杨某签名...通过调取该公司银行交易流水、社保信息、税务信息发现,A投资...
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关联上下游企业资金交易额超过15亿元。 专案组一方面组织警力...目前已抓获犯罪嫌疑人9名。 经查,自2020年12月至2022年5月...
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据悉,交通银行重庆陈家湾支行四名工作人员利用一天时间,成功...为企业和工人们提供了便利,切切实实为农民工群体解决了困难,为...
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《报告》又称,“银行流水显示,“老宁波能远”与上海川容企业...宁波能远的原股东与这两家企业的股东或高管则互相关联。” 据...
从实控人的兴趣爱好中,发现了企业潜在的经营风险…… 12月23日...名选手参赛。 现场,16名参赛选手各显神通,根据公司定位与个人...
崇信县公安局9月10日上午成功抓获外省上网逃犯1名。经查,贾某...8月22日贾某从湖南衡阳到我县某企业打工,8月26日因涉嫌诈骗罪...
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