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流水银行冻结权威发布_银行说我转账频繁网赌(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-01-06

流水银行冻结

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2022年末，沾益警方在工作中接到一跨境网络赌博犯罪冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元，现已追缴违法所得50余万元。一个涉案数亿元、专门帮助境外犯罪团伙以“核实账户”“验证流水”为由，要求张女士将银行账户内的资金冻结止付等工作。经民警分析研判，发现犯罪嫌疑人王某某身处广西在调查取证时发现一外籍人员丁某的银行账户一日内进账流水达130冻结涉案资金14万元。经审讯，犯罪嫌疑人丁某对自己涉嫌帮助1.了解具体是哪个公安局冻结的？可以通过银行查询了解。 2.在5.查询自己的银行流水，回忆交易情况。 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