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这一点银行的流水账单可以证明。这些减持的资金全部用于集团的...周海江上述增持行为合计斥资2亿元。在2017年6月后,周海江先后...
王某团伙还冒领了大量POS机用于伪造用餐结账银行流水单证,并...累计虚开发票价税合计12亿余元。 目前,王某等31人因涉嫌虚开发...
公司共有17个银行账户被冻结,冻结资金合计228.66万元,占公司...被冻结账户2019年收付款金额及占比、流水笔数及占比,被冻结...
对方称需要申请一个他行的网络二级账户刷银行流水才能办理,万某...9732元合计30000元的三笔转款,万某没有多想立即把这3万元转到...
2021年5月初,程某与桑某结伴到义乌打工,但是到义乌后他们并...银行卡。程某和桑某觉得办银行卡并不是多大的事情还不用钱,于是...
北京银保监局给中信银行开出合计2020万元罚款,而19项违法违规...中信银行上海虹口支行将其个人账户流水提供给了银行的“大客户”...
根据赵某提供的银行流水显示,匡某于2013年至2015年期间,将...合计359万元。2016年起,赵某得知匡某与林某的婚外情关系后,...
两份保单(商业险、交强险)的合计金额为9253.8元,但《保险...“我的诉求很简单,就是把第二年的‘差价’跟第三年预交的保险...
六年过去了,银行仍然没有给出答案。 据唐先生表示,2015年8月...通过打印账户流水发现,他卡内的钱在2015年8月13日下午,被人...
行政处罚书显示,根据公司“应付债券-面值”明细账记载,并与公司银行流水相核对,2020年7月至2022年3月,中植汽车安徽合计...
接报后,办案民警立即展开侦查,调取并固定银行流水等证据,...35岁)在2020年期间,使用其家人的银行卡,收受某供应商“好处...
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“招行9919”卡从2008年2月2日至2015年10月13日合计收入为...马峻强调称,“这几页纸的银行流水都是离婚案中沈东军名下的对...
调取银行流水并对涉案资金进行分析研判,梳理出十余个涉案银行...价税合计400余万元,严重扰乱了市场正常经营秩序,给国家税收...
经依法审查查明,2022年10月份至2023年6月份期间,被告人朱...涉案59张银行卡流水金额合计1亿5千万元,几名被告人分别获利...
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一张上饶银行卡提供给其同事叶某丽(此人已被公安机关打击处理)...流水显示两张卡合计不明贷入流水资金达 10余万元。官某珍对违法...
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区级公益林面积合计34819亩(其中省级公益林有26575亩;市级...森林生态效益补偿资金合计338282元,据复印存档的银行流水显示...
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2020年以来,被告人周某隐瞒上述事实,利用网络软件伪造银行...需要被害人转账给自己刷流水等为由,骗得被害人合计人民币10万...
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