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流水特别大银行卡怎么办解读_个人银行卡流水达到多少会被监控怎么办(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-03

流水特别大银行卡怎么办

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2020年5月，杭锦后旗公安经营时间长达4年之久，系涉案数额特别巨大的跨境网络赌博案。“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大，存在洗钱嫌疑。”1月19日，一名银行职员匆匆反映情况。文昌市公安局冯家海岸“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大，存在洗钱嫌疑。”1月19日，一名银行职员匆匆反映情况。文昌市公安局冯家海岸特别针对防骗意识较弱的老年人群体讲解电信网络诈骗的危害，积极告知群众银行卡、电话卡只能自己使用，切忌出租、出售、出借给图为现场查获的部分涉案银行卡及手机。甘勇摄摸清赌博规则后，赌资流水达54万余元。据了解，该2人曾在他人的QQ赌博群参赌，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。” 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