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平台控制的个人、企业银行账户400余个,接入的黑灰产商户数900...上传的二维码/银行卡近20余万个。平台自2019年5月开始运行截至...
黄某的姑姑和表弟于2019年出国前往东南亚某国居住,3人始终保持...经核实,8月中旬至今,黄某名下银行卡涉案流水高达2000余万元...
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吴某平(黎平九潮人)在明知出售个人银行卡给他人使用可能被用于...非法获利。经核算,三人所出售银行卡的交易流水总金额共计人民币...
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公诉机关指控,2019年至2020年,被告人林某源、程某纠集他人使用个人银行卡为赌博网站转移赌资,涉案金额3900余万元;被告人...
为保持与假民警沟通21个未接电话... 2019年12月25日下午,正在...还要小李拿身份证和银行卡到银行去查近期资金流水。
涉案银行流水四十余万元。2月21日至23日,槐荫公安分局刑警大队...嫌疑人在澳门将个人银行卡提供给他人进行转账实施犯罪。
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