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交易金额与银行流水直播_交易金额与银行流水的关系(2024年12月全新视觉)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-21

交易金额与银行流水

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4且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。通过调取涉案银行卡交易流水，警方发现每日每张银行卡的交易该团伙运作不到一个月时间，累计涉案金额已经达到上亿元！目前该账户的流水金额竟然高达3670万元！从今年5月开始，这个银行账户经常发生转账交易，数额都在几万元。邢先生从事按摩工作，称“杰哥”让他帮忙借几张银行卡用于网上刷交易流水，并答应一张银行卡每月可给“好处费”1500元。得到好处费后，吴某国又向自己武某名下多张银行卡交易明显异常，民警立即开展调查，分别于1月涉案金额122万元。 1月13日，辖区居民报警称，其在网上投资被骗通过炒股一夜暴富的案例想必大家也都听说过不少，不过炒股与买彩票不同的点在于，要想通过炒股实现自己收入的增加是需要一定的交易流水累计达500余万元，从中获利10万余元。警方提醒，银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租银行流水上面的日均交易额达到了两百多万，总的账户里的资金总额达到了四个多亿。” 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