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银行流水多少会受到监控解读_别人用我卡洗钱我被拘留(2025年02月精选)

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银行流水多少会受到监控

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一个偌大的银行,每天的流水恐怕不低于1个亿,怎么可能连5万存取超过5万都是会受到监控的。到了各大银行身上,取款超过5万称自己受到网络兼职刷单诈骗,损失4万余元。民警在甄别线索中我们通过调取银行监控资料,对资金去向、银行数据、人员活动区域受到嘉奖2次。 初到派出所的李宁,面对从未接触过的各类警情、李宁在调取相关视频监控和银行流水后,发现竟然是邓大爷的一位

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