银行和银保监会联合查流水(银行支付清算工作总结)2025年12月精选新闻
银行和银保监会联合查流水(银行支付清算工作总结)
【#明年起取款超5万不需登记#，记者实探武汉多数银行仍在走正常流程，新规精准风控便利客户】#多家银行网点回应取款新规#新规来了，明年1月1日起存取现超5万元不用再登记。11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《管理办法》或“新规”），其中取消了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”。《管理办法》于2026年1月1日起正式施行。据了解，2022年发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕1号）曾规定：商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取时，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。这一规定引发了社会广泛关注，银行方面基于反诈风控要求进行询问，而部分用户则抱怨银行过度询问、登记烦琐。此次新的《管理办法》规定，政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。新规未再要求登记资金来源和用途，同时明确：仅在出现较高洗钱风险时，银行才需强化调查，了解资金来源和用途；
天下苦反诈久矣！领导们不要再借反诈折腾普通老百姓和银行柜员了！独家！周筱赟律师拒绝建行领导道歉！周筱赟律师决不投诉柜员！而是实名举报了建行领导#山东一银行取现一万以上需说明用途##律师称在山东一银行取现反被报警# 摘要：本文信息增量：1，建行东营分行领导向周筱赟律师道歉，但周律师拒绝了。2，建行背后对周律师使了黑手段。3，周筱赟律师从未投诉建行柜员，而是向央行、银保监会实名举报了建行领导。4，东营市反诈中心甩锅给银行，说这是银行自己的问题。5，央行疑似就东营建行事件发出内部通知。文/周筱赟律师周筱赟律师在@中国建设银行 山东省东营分行取现1万元以上被盘问并报警一事，现在又有新进展！建设银行东营分行副行长侯新和，发信息向我道歉（道歉信息见图片）。但我不接受！我不接受该道歉，有两个原因：第一个原因，建设银行东营分行一方面找到我某位朋友转告，称想向我道歉，但另一方面，却在背后对我使用多种下作手段！这哪有一点向我道歉的意思？据建行内部人士告诉我，11月5日我发文当天，建行东营分行就紧急召开会议，讨论怎么对付周筱赟律师。会议确定组成由建行东营分行副行长侯新和、建行东营分行萱传部长方亮德为首的应对小组。建行东营分行针对我的多种下作手段，为了防止教坏小朋友，大部分我就不说了。反正真是够卑鄙的，一个字：黑！建行东营分行，你们真是“表面笑眯眯，背后下黑手”（比喻含义）。找了很多水军黑我，是其中最轻的手段之一了。建行东营分行，你们不是想解决问题，只想解决提出问题的人。第二个原因，侯副行长所谓道歉，是对我的“体验不佳”深表歉意，
【背靠成都银行，锦程消费金融净利增幅近四成，不良“甩卖”卡在哪？】临近2025年终，消费金融行业面对10月1日起实施的“助贷”新规，正迎来新一轮的大洗牌。在高管换血、利率压降与不良资产处置等情况的交织下，未来两三年将成为各企业战略突围与精细化管理的关键期。在这其中，一家成立15年的老牌消金公司——四川锦程消费金融有限责任公司（简称“锦程消费金融”），其成长历程或为同业提供良好的实践经验。锦程消费金融成立于2010年3月，由成都银行与马来西亚丰隆银行联合发起，是原银保监会批准筹建的首批消费金融公司之一。 背靠成都银行，锦程消费金融净利增幅近四成，不良“甩卖”卡在哪？
天下苦反诈久矣！领导们不仅不要再借反诈折腾普通老百姓了，同样，领导们也不要再借反诈折腾银行柜员了！
和信息化部、司法部、中国人民银行、国家市场监管总局、国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等13个部门，新闻里说：该会议指出，近年来各单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照2021年中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》要求，坚决打击虚拟货币交易炒作，整顿虚拟货币乱象，取得明显成效。近期，受多种因素影响，虚拟货币投机炒作有所抬头，相关违法犯罪活动时有发生，风险防控面临新形势、新挑战。会议强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应该且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。会议要求，各单位要把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。各单位要深化协同配合，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定。上面提到的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，即在4年前的2021年9月15日，由中国人民银行牵头，联合了中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局等10个部门推出的包括16个细项的银发[2021]237号文件，那份文件出台，
天下苦反诈久矣！领导们不要再借反诈折腾普通老百姓和银行柜员了！
越来越变样了。究竟是反诈搞的鬼，还是银行领导搞的鬼？
支持周律师。现在有些银行就会折腾人，浪费储户比千金还宝贵的时间。
【一财社论：让敬民便民意识成为政策生态底色】正视政策执行成本已是一个需引起足够重视的事情。11月28日，新版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正式发布，自2026年1月1日起实施。该管理办法的一大亮点是减轻了人们的配合义务和配合成本，明确个人到银行单笔存款或取款超过5万元人民币，或者等值1万美元的现金，银行无需向客户“了解并登记资金的来源或者用途”，而只需“开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件”即可。自2022年1月，央行联合原银保监会、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以来，公众时有反映不满于这种“用自己的钱还需报备”的行为，银行等则苦于登记流程繁琐，且对储户随意填写的各种理由无法核查真伪。同时这种强制客户“自证清白”的行为，给人们正常的金融活动带来诸多不便，不利于金融对实体经济展开有效支持。当前新的《管理办法》对此作出了矫正，是及时的，也势必将释放出更多民间活力，并降低经济社会的运行成本。这种敬民便民意识的回归，是真正用实际行动坚定对私产私权的尊重和敬畏，这是整个经济社会增强信心、信任的最基础的塔基工作，具有积沙成塔、积水成渊的积极作用。每个公民都有配合《反洗钱法》工作的义务和责任，责无旁贷，只不过，民众配合反洗钱是需要政策边界和有效的成本分担机制为各方提供激励约束兼容机制的。这个边界应当建立在至少几条底线思维上：一是民众对反洗钱的配合不能以削弱私产私权的产权完整性为代价，不能损害产权所有人的权利完整性；
并通过跨境支付系统绕过传统国际结算渠道。2024年7月通过法案允许加密货币在跨境交易中使用，计划在莫斯科和圣彼得堡建立加密货币交易所，利用现有金融基础设施支持数字经济发展。也由此可见，在当前地缘风险不断加剧背景下，发展数字货币对于保障我国金融安全和贸易安全有着特殊的意义。我国的法定数字货币是中国人民银行发行的数字人民币，自2014年启动研发、2019年试点以来，已形成“一币两库三中心”架构，具备账户与价值双重属性、可控匿名、可编程性和法偿性等特征。其应用从零售支付拓展至政务、民生、企业金融及跨境场景，形成全方位数字支付生态。2025年，八项重磅金融开放举措提出设立数字人民币国际运营中心，标志着我国数字金融迈向国际化新阶段。数字人民币在维护国家货币主权、提升金融体系效率、推动数字经济创新发展和促进人民币国际化等方面具有重大意义，正成为支撑数字经济发展的关键基础设施。当前，数字人民币的推广工作已取得显著进展，覆盖范围、应用场景及技术生态均实现突破性发展。中国人民银行副行长陆磊曾在9月5日表示，截至今年6月末，数字人民币累计交易金额达7万亿元。目前数字人民币已经在17个省（区、市）开展试点，在批发零售、餐饮文旅、教育医疗等领域持续探索，形成了一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用方案，在拉动居民消费、推动绿色转型、优化营商环境等方面发挥了积极作用。下一步，人民银行将把握数字化发展大趋势，持续稳妥推进数字人民币研发和应用，巩固数字人民币发展的基础。9月15日，央行联合银保监会发布《关于促进数字人民币健康发展的指导意见》，明确提出到2026年底，
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