税务可以按照银行流水罚款吗(个人流水多少需要交税)2025年11月精选新闻
税务可以按照银行流水罚款吗(个人流水多少需要交税)
实名举报杨有娥洗钱帮凶逍遥法外##65万血汗钱追讨无门# @国家反诈中心 @公安部刑侦局 @浙江公安 @鹰潭公安 @国家税务总局【铁证如山！银行流水曝光洗钱链，二级卡主杨有娥秒转赃款70300元】我是电信诈骗受害人宋小恒（身份证：411082198106279045），2023年5月9日被诈骗65万元。银行流水铁证显示：我的10万元血汗钱经一级卡主庞云龙（已判刑）流入二级卡主龚海琴账户后，70300元赃款3分钟内被转入杨有娥中国银行账户（621786620002602），到账即秒转清空！随后资金继续流向宋学文账户，完整洗钱链条清晰可见！杨有娥罪责三重暴击：1. 洗钱实锤：作为鹰潭美居房产中介法定代表人、义乌祥泰餐饮股东，对陌生资金7万元不加核实即秒转，违反商业逻辑；2. 逃避制裁：同案犯庞云龙、龚海琴均已伏法，唯独杨有娥凭借“企业主身份”逍遥法外2年半！3. 受害惨剧：65万是公公救命钱，因无钱手术老人含恨离世；家庭负债50万，子女学业中断，我多次自杀未遂！五大诉求@相关部门：1. 立即立案：@义乌公安 @鹰潭公安 刑事立案杨有娥“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，冻结其个人及公司账户！2. 反洗钱彻查：@中国人民银行反洗钱局 深挖资金链，摧毁洗钱网络！3. 税务稽查：@国家税务总局 严查杨有娥企业偷税漏税！4. 检察监督：@最高人民检察院 @浙江检察 启动立案监督！5. 全国联动：@国家反诈中心 将此案列为跨区域洗钱典型案件！本人承诺：证据链完整（银行流水+判决书+企业信息），愿承担法律责任！若杨有娥辩称清白，请公开解释70300元合法来源！举报人：宋小恒日期：2025年11月11日
【#百万粉丝网红纳税5万被查# ，#被查网红补税金罚款超400万元#】税务部门严查网络主播偷漏税又有一典型案例。9月19日，税务总局网站曝光一起网络主播李呈祥偷税案件。根据官方公开消息，在接到李呈祥偷逃税举报后，国家税务总局沈阳市税务局第三稽查局检查人员发现，李呈祥经营沈阳市沈河区潮流奢会男装服饰店，在2021年11月至2023年8月共缴纳税款约5万元。而李呈祥的网店显示其粉丝量高达192.6万，商品总销量达351.4万件。税务检查人员通过李呈祥店铺商品单价、粉丝量、销售量保守估算，其应税销售额至少在7000万元以上，与申报的增值税销售额694.60万元相差甚远，初步判断其存在隐匿未开票收入、偷逃税款的嫌疑。在税务检查人员与其约谈中，李呈祥坚称店铺纳税申报规范，没有问题。但在税务检查人员依法调取的平台原始交易记录、平台退货记录及交易流水数据、个人银行卡完整流水等证据前，李呈祥承认其虚假申报收入偷逃税款的事实，并表示将积极整改、接受处罚。最终，税务部门查实，2021年至2023年，李呈祥以个人及其成立的个体工商户名义从事网络直播带货，通过个人账户收款等方式隐匿销售收入，进行虚假申报，少缴个人所得税、增值税等税费243.50万元。百万粉丝网红纳税5万被查，补税金罚款超400万元 第一财经日报的微博视频
我们是没时间和一个税务局都不搭理的人闹，我已经取证了并且发给工作室了，@宋祖儿工作室 莫辜负。
发呗还是已经结案的玩意税务局都不受理的东西只能在网络上无能狂怒带节奏
账外存款，将355010.00元现金，分别用两份非法银行卡储蓄存款，存入阳新县建设银行五马坊办事处，第一张非法银行卡账号5846本金：310010.00元，第二张非法银行卡账号019738401本金：45000.00元。两张非法银行卡储蓄存款利息：1228.16元，出纳何某娟于1999年11月8日存入阳新县人民政府办公室宿舍楼合法基建账户【账号2230000106】，耍弄“此地无银三百两”“掩耳盗铃”“做贼心虚”伎俩，出纳何某娟蓄意贪污两张非法银行储蓄卡本金：355010.00元【请见附件】。在1999年12月，出纳何某娟用行政经费合法账户现金账“贷方”向曹茂贵付现金：250000.00元。又用阳新县人民政府办公室合法基建账户部分干部建房集资款向曹茂贵付现金：50000.00元。出纳何某娟违规操作，没有将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元存入阳新县建设银行专户，阳新县人民政府办公室合法基建账户，账号2230000106，专款专用。将阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000.00元，运用“偷梁换柱”和“移花接木”的贪污手段，出纳何某娟蓄意用两张非法银行卡储蓄存款共计金额：355010.00元，存入阳新县建设银行五马坊办事处非法账外储蓄户[阳新县建设银行两张非法银行储蓄卡，第一张非法银行卡帐号5846。第二张非法银行卡账号01973840】，出纳何某娟于1999年11月8日取出，暗箱操作，独来独往，贪污巨额现金：355010.00元，胆大妄为，贪得无厌，不敬畏法律！法定的贪污证据，铁证如山！是法律的准绳！敬请上级纪委监委会计专家异地依法依纪依规检查何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”，“贷方”每一笔资金运行轨迹以及银行流水。同时，请依据《监察法实施条例》第九条：提请财政，税务，审计，
【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。 都市报道的微博视频
#财税合规##昆山代理记账##财税风险##会计##昆山财务外包# 企业哪些财税操作会有风险？一、私户收款不报税 银行系统和税务系统相通，个人账户收款如不计入公司收入，完全会被稽查。 二、不能虚开发票/买卖发票 AI自动比对进销项，异常发票秒识别！ 三、不能拆分工资避个税 社保+个税+银行流水三方比对，漏洞无处可藏！ 四、不能滥用税收洼地 全国税务数据联网，空壳公司一查一个准！建议确保业务真实性，建立合理架构。 五、不能乱归集成本费用 行业大数据横向纵向交叉比对，异常费用自动标记！（更多详情请咨询小当家财税：ksxdj_8）
宋小恒联系电话： 15836501112被举报单位： 广州晶东贸易有限公司统一社会信用代码： 91440101664041243T一、核心事实：银行流水铁证锁定洗钱路径根据附图银行流水清晰显示：1. 时间精准吻合：2023年5月10日，诈骗资金经多层级账户流转后，92,400元从受害人宋小恒账户（尾号0449）直接转入广州晶东贸易有限公司对公账户（尾号0403）。2. 操作违反商业逻辑：对公账户接收个人账户大额资金，无合同、无交易背景，到账后迅速拆分转出，符合《刑法》第191条洗钱罪特征。3. 资金流向闭环：流水显示同日另有数笔大额资金经“后颖”“吴慧云”等账户汇集后转入该公司账户，疑似规模化洗钱操作。二、刑事证据链完整，洗钱罪责难逃1. 笔录印证：兰陵县公安局对庞云龙（已判刑）的讯问笔录证实，其银行卡被要求寄往“广东省汕头市金平区长平路55号”，用于接收诈骗资金并转移至公司账户。2. 主观明知：庞云龙供述收取佣金，证明其明知资金非法来源，而广州晶东贸易有限公司作为专业企业，对公账户接收个人不明资金更无合理解释。三、企业背景可疑，涉嫌长期犯罪掩护1. 注册地址异常：该公司注册地址“广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房301”为虚拟地址，已被市场监管部门列入经营异常名录。2. 司法风险高发：公开信息显示，该公司涉及多起合同纠纷、网络购物投诉，疑似以合法经营为幌子从事非法活动。四、泣血诉求：彻查洗钱链条，追赃挽损1. 立案侦查：请@公安部刑侦局 @国家反诈中心 以洗钱罪对广州晶东贸易有限公司及法定代表人吴雪刑事立案，冻结其账户及关联资产。2. 税务稽查：请@国家税务总局 @广州税务 彻查其偷税漏税行为，追缴违法所得。3. 监管问责：
举报人： 宋小恒联系电话： 15836501112被举报单位： 广州晶东贸易有限公司统一社会信用代码： 91440101664041243T一、核心事实：银行流水铁证锁定洗钱路径根据附图银行流水清晰显示：1. 时间精准吻合：2023年5月10日，92,400元从受害人宋小恒账户（尾号0449）直接转入广州晶东贸易有限公司对公账户（尾号0403）。2. 操作违反商业逻辑：对公账户接收个人账户大额资金，无合同、无交易背景，到账后迅速拆分转出，符合《刑法》第191条洗钱罪特征。3. 资金流向闭环：流水显示同日另有数笔大额资金经“后颖”“吴慧云”等账户汇集后转入该公司账户，疑似规模化洗钱操作。二、刑事证据链完整，洗钱罪责难逃1. 笔录印证：兰陵县公安局对庞云龙（已判刑）的讯问笔录证实，其银行卡被要求寄往“广东省汕头市金平区长平路55号”，用于接收诈骗资金并转移至公司账户。2. 主观明知：庞云龙供述收取佣金，证明其明知资金非法来源，而广州晶东贸易有限公司作为专业企业，对公账户接收个人不明资金更无合理解释。三、企业背景可疑，涉嫌长期犯罪掩护1. 注册地址异常：该公司注册地址“广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房301”为虚拟地址，已被市场监管部门列入经营异常名录。2. 司法风险高发：公开信息显示，该公司涉及多起合同纠纷、网络购物投诉，疑似以合法经营为幌子从事非法活动。四、泣血诉求：彻查洗钱链条，追赃挽损1. 立案侦查：请@公安部刑侦局 @国家反诈中心 以洗钱罪对广州晶东贸易有限公司及法定代表人吴雪刑事立案，冻结其账户及关联资产。2. 税务稽查：请@国家税务总局 @广州税务 彻查其偷税漏税行为，追缴违法所得。3. 监管问责：请@广州市场监管
再狡猾狐狸，也逃脱不了猎人的眼睛！出纳何某娟蓄意贪污手段是：账外存款，将355010.00元现金分别两份储蓄存款单，存入阳新县建设银行五马坊办事处，第一张储蓄存款单本金：310010.00元，第二张储蓄存款单本金：45000.00元。两张储蓄存款利息：1228.16元，出纳何某娟于1999年11月8日存入阳新县人民政府办公室宿舍楼基建账户【2230000106】，耍弄“此地无银三百两”“掩耳盗铃”“做贼心虚”伎俩，出纳何某娟蓄意贪污储蓄本金：355010.00元【请见附件】。在1999年12月，出纳何某娟用行政经费账户现金账“贷方”向曹茂贵付现金：250000.00元。又用基建账户部分干部建房集资款向曹茂贵付现金：50000.00元。出纳何某娟违规操作，没有将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元存入阳新县建设银行专户阳新县人民政府办公室基建账户2260000106，专款专用。将阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000.00元，运用“偷梁换柱”和“移花接木”的贪污手段，出纳何某娟蓄意用两张储蓄存款单共计金额：355010.00元，存入阳新县建设银行五马坊办事处账外储蓄户[阳新县建设银行两张储蓄卡，第一张卡银行帐号5846。第二张卡银行账号01973840】，出纳何某娟于1999年11月8日取出，贪污巨额现金：355010.00元，胆大妄为，贪得无厌，不敬畏法律！法定的贪污证据，铁证如山！是法律的准绳！敬请上级纪委监委会计专家异地依法依纪依规检查何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”，“贷方”每一笔资金运行轨迹以及银行流水。同时，请依据《监察法实施条例》第九条：提请财政，税务，审计，银行会计师运用会计专业知识，对出纳何某娟贪污巨额现金355010元，给以会计专业技术鉴定。以事实为依据，
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