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可以查别人的银行流水(仅凭流水能查出诈骗吗)2026年02月精选新闻

可以查别人的银行流水(仅凭流水能查出诈骗吗)

可以查别人的银行流水网友观点1：

【#为赚1800元男子办银行卡借给骗子获刑#】#银行卡1小时走流水67万近30万涉诈# 近日，深圳市人民检察院发布一起典型案例，提醒出借银行卡的行为可能会对网络诈骗提供便利，甚至涉嫌刑事犯罪。深圳的黄女士在2022年遭遇了电信诈骗，损失87500元。经查，其中12500元被骗资金流入了王某名下的一张银行卡。侦查机关深入调查后发现，王某的行为是明知故犯、且早有预谋。#远赴外地办银行卡并出借一男子获刑# 王某的老乡汪某（另案处理）向其借用其银行卡。在知晓汪某借卡的目的是为网络犯罪活动转移资金的情况下，王某为了获取1800元的“好处费”，仍按汪某的要求，专门从浙江前往山西，办理了涉案银行卡。随后，王某又前往广东汕头，将该银行卡及密码、手机交给陌生的不法分子操作“走流水”。经核实，涉案银行卡在2022年11月10日12时至13时短短一小时内，接收不明资金流水就高达67万余元，其中涉诈骗资金29万余元，涉及包括黄女士被骗案在内的全国电信诈骗案件共15宗。2024年7月，公安机关将王某抓获归案。经广东省深圳市南山区检察院依法提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处王某拘役四个月，并处罚金。第一现场的微博视频

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#智障女子花近18万买游戏币#【智力障碍者“无人看护”消费近18万购买游戏币】#智障女子花18万买代币能退回吗#市民李先生的表姑陈女士，今年50多岁，3级智力残疾，以前一直与母亲居住，监护人就是母亲。但是自从去年母亲病逝后，陈女士有将近半年的时间，处于没有监护人的独居状态。到了年底，李先生再为表姑查账时，发现有一笔约18万元的费用对不上账，去银行拉了流水一查，发现表姑竟然将这笔钱全都买了汤姆熊的游戏代币。李先生说，表姑已经消费了11万余元的代币，小程序个人账户上，仅剩下6万余元的代币，自己虽然并非法定监护人，但作为亲属，希望能尽力挽回损失，保障其基本生活。根据公开网站上的信息，@看看新闻Knews 记者和李先生找到了上海汤姆熊娱乐有限公司的注册地，位于黄浦区北京东路666号的一栋商务楼。但是到达现场后发现，这家公司早已搬离，多番打听也不知去向何处。记者又辗转联系到汤姆熊公司工作人员的龚先生，对方未能同意接受公开采访。龚先生表示，用人民币购买游戏币，属于"虚拟货币单向兑换"，若逆向兑回人民币，可能有开设赌场的违法嫌疑。根据监管部门在2016年12月1日印发的《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中就有相关规定，"网络游戏运营企业，不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务……"。不过，龚先生也表示，针对陈女士此类特殊情况，可以协商退款，但前提是需有对陈女士的民事行为能力进行司法鉴定，或由公司注册地文旅执法部门介入督导。商家援引虚拟货币的规定，自然有其商业逻辑，可门店店员面对一位中年妇女，重复地、执拗地大额充值，

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#智障女子将18万遗产充游戏币家属发声#【智力障碍者“无人看护”消费近18万购买游戏币】#商家回应智障女子将18万遗产充游戏币# 市民李先生的表姑陈女士，今年50多岁，3级智力残疾，以前一直与母亲居住，监护人就是母亲。但是自从去年母亲病逝后，陈女士有将近半年的时间，处于没有监护人的独居状态。到了年底，李先生再为表姑查账时，发现有一笔约18万元的费用对不上账，去银行拉了流水一查，发现表姑竟然将这笔钱全都买了汤姆熊的游戏代币。#智障女子将18万遗产充值游戏币#李先生说，表姑已经消费了11万余元的代币，小程序个人账户上，仅剩下6万余元的代币，自己虽然并非法定监护人，但作为亲属，希望能尽力挽回损失，保障其基本生活。根据公开网站上的信息，@看看新闻Knews 记者和李先生找到了上海汤姆熊娱乐有限公司的注册地，位于黄浦区北京东路666号的一栋商务楼。但是到达现场后发现，这家公司早已搬离，多番打听也不知去向何处。记者又辗转联系到汤姆熊公司工作人员的龚先生，对方未能同意接受公开采访。龚先生表示，用人民币购买游戏币，属于"虚拟货币单向兑换"，若逆向兑回人民币，可能有开设赌场的违法嫌疑。根据监管部门在2016年12月1日印发的《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中就有相关规定，"网络游戏运营企业，不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务……"。不过，龚先生也表示，针对陈女士此类特殊情况，可以协商退款，但前提是需有对陈女士的民事行为能力进行司法鉴定，或由公司注册地文旅执法部门介入督导。商家援引虚拟货币的规定，自然有其商业逻辑，可门店店员面对一位

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要素式“两状”破解专业难题金融纠纷化解跑出“加速度” 近日，鸡西市某银行的信贷部员工带着一摞材料，匆匆走进鸡冠区人民法院诉讼服务大厅，脸上满是焦灼。 “您好，我们想起诉一位拖欠房贷的客户，但心里实在没底。” 某银行的信贷部员工向立案庭工作人员说明情况，“这笔借款合同涉及抵押登记效力认定、逾期利息复利计算、违约责任适用等专业法律问题，诉状写错一个细节都怕影响维权；而且传统诉讼周期长，不良资产处置也得跟着拖。” 原来，该银行2024年1月与市民王某某签订《个人购房借款合同》，发放二手住房贷款，王某某以所购房产办理抵押登记。但自2024年下半年起，王某某未能按时足额还款，银行多次催收无果，无奈之下只能寻求诉讼途径。 “您别着急，针对金融借款纠纷，我们有专门的要素式起诉状示范文本，就像‘填空模板’，能帮您精准梳理诉求。”工作人员一边安抚，一边递上示范文本，“您看，这里把借款金额、还款期限、抵押登记信息、逾期节点这些关键要素都列成了清单，还有逾期利息计算明细和法律依据，跟着填就行。” 某银行信贷部员工接过文本仔细查看，发现“事实与理由”模块明确标注了需载明的核心信息，证据清单也逐一列明了借款合同、抵押登记证明、还款流水等必备材料，甚至附具了“按合同约定利率上浮30%计算逾期罚息”的具体公式。在立案庭工作人员的指导下，银行信贷部员工快速完成起诉状填写，精准呈现了债权金额、事实依据和诉求主张，无需反复修改。案件提交后，我院按照“调解优先”原则，经当事人同意后第一时间将案件分流至多元解纷中心，

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【#网友吐槽账户莫名遭自动扣款5个月#】近日，有网友吐槽，自己1月7日查银行APP账单时发现一笔29.9元扣款，收款方为中金支付对接的点工科技，扣款无具体平台、原因说明，且无支付密码、验证码验证，也无扣款提醒。该网友致电中金支付后，对方退回当月扣款，其后续核查流水发现，自2025年9月起，账户每月7-9日均被点工科技扣29.9元。再次致电后，收款方点工科技客服称扣费为视频联合会员费用，系网友误点广告弹窗所致，但无法明确具体渠道，且初期仅同意取消后续扣费，拒绝退还往期款项。在网友提出将向多方投诉后，客服表示向上反馈。他随后再次致电客服，约5分钟后收到2025年9月起所有扣款的全额退款。巨流视频的微博视频

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【两副行长“内鬼”与中介团伙合谋，#11个月61笔虚假烟商e贷骗走2300余万元# 】2022年，陕西某国有银行咸阳市两家支行的“烟商e贷”业务出现了异常的“贷款小高峰”——11个月内有61笔贷款密集获批，而每笔贷款的申请人均为烟酒店经营者。表面材料合规完整，但多数贷款申请人操着外地口音且对经营细节含糊其词，甚至在贷款发放后24小时内全额提现并失联，陕西省武功县检察院依托“一案多查”机制，从厘清银行主体责任、深挖受贿线索到推动追赃挽损，历时半年揭开了一个精心设计的骗局。根据最高人民检察院信息显示，2022年某国有银行咸阳市两家支行的“烟商e贷”业务在短短11个月内有61笔贷款密集获批。申请人清一色为“烟酒店经营者”，且每笔贷款的申请材料均提供了完整的营业执照、经营流水等必要材料，完全符合银行的放贷条件。但银行风控人员的敏锐观察，却捕捉到了一系列反常信号。更令人震惊的是，经查明两家支行的副行长崔某、张某自2022年以来，在明知贷款人资质造假的情况下仍“开绿灯”，出具同意放贷意见并收受好处费，导致银行贷款重大损失。二人充当这起案件中的核心“内鬼”，在这批异常贷款的审批过程中发挥了关键作用。截至核查结束，这种“内外配合”的模式致使银行2320.9万元资金被骗贷团伙骗走，形成1500余万元不良资产，即便银行自行追讨仍有600余万元未能收回。2024年12月，银行将崔某、张某的受贿线索移送监委立案调查，同时将相关骗取贷款犯罪线索移交公安机关。同月，该骗贷线索由咸阳市公安局指定武功县公安局立案侦查。两副行长“内鬼”与中介团伙合谋，11个月61笔虚假“烟商e贷”骗走2300余万元

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【#宠粉的花花超有镜头感#】吃一会儿、停一会儿，“花花”一定是想留足时间给每一位观众吧～[期待]@iPanda熊猫频道人民网的微博视频

可以查别人的银行流水网友观点8：

针对陈女士此类特殊情况，可以协商退款，但前提是需有对陈女士的民事行为能力进行司法鉴定，或由公司注册地文旅执法部门介入督导。目前，汤姆熊方面表示，已冻结陈女士账户，愿意协商解决此事。

可以查别人的银行流水网友观点9：

【精神分裂者举报信牵出18年命案真相：工厂老板撞死人，10万元买通无业者顶包获刑】近日，在2025年度浙江省检察机关案例讲述会上，丽水市莲都区检察院的检察官披露了一桩案子，颇为曲折离奇……2022年11月，检察院收到一封举报信，信很长但逻辑混乱，“有人利用间谍设备对我窥探”、“我被人在大脑中植入芯片”等等。信中“撞人顶包”一词引起了检察官的警觉。举报人谭某系偏执型精神分裂症患者，虽无法正常交流，但线索指向2007年叶某交通肇事案。经查，叶某非车主，车辆登记在应某珍名下，且案发时其通话位置远离现场，不具备作案时间。叶某案发前无业，却支付13万元赔偿款，银行流水显示应某珍案发后向其转账五万余元，疑点重重。2023年6月1日，叶某被传唤后如实供述：在巩某教唆下，为收受10万元好处费，替实际肇事人应某珍顶罪。真相浮出。2024年2月，应某珍因交通肇事罪、妨害作证罪被判处有期徒刑四年六个月。2025年4月，原判决被撤销，叶某因包庇罪获刑六个月，并退缴违法所得12万元。法姐讲法 #道路千万条守法第一条# 九派新闻的微博视频

可以查别人的银行流水网友观点10：

【#精神分裂者举报信牵出18年命案真相#：工厂老板撞死人，10万元买通无业者顶包获刑】

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