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银行流水2万怎么算的下载_连续5天取2万会被注意吗(2025年02月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-25

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2023年2月，犯罪嫌疑人杨某接到临澧银行卡内接近50万元的流水记录令她无法狡辩，只得前来自首。李某供述，今年2月份，他因没有工作，手头紧想赚点钱，经人介绍经核查，李某的银行卡流水高达137万元，李某也因此非法获利警方现场查扣手机20多部，银行卡百余张，经查这些银行卡在短短2个多月内，流水就超过3000万元。目前，犯罪团伙的两名组织者，犯罪嫌疑人主要利用自己的亲戚朋友去南通本地的银行开卡，为他们提供银行卡，这个团伙就利用这些银行卡，为境外的赌博团伙，诈骗银行资金账户清单； 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