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以及无现金流水账、无银行对账记录等财务管理混乱等问题,涉及医药费用76.8万元。另外,还发现涉嫌欺诈骗保问题。一是疑似伪造...
民警立即陪同杨先生前往银行打印资金流水。经过仔细核对,发现确实有几笔转出资金并非杨先生所为。 民警通过查看杨先生的手机...
经深入调查发现,蒋某飞名下一张农业银行卡交易流水高达200余万元,涉及其他多起诈骗案件,办案民警当即锁定犯罪嫌疑人蒋某飞。
近日,扬州警方接到银行提供的线索,辖区内一名王女士新办的银行卡流水异常,一天高达200多万。民警调查发现,王女士在家待业...
均通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。 为有效遏制...4个犯罪团伙,并基本摸清了4个犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。
接报后,神湾公安立即展开调查,于4月20日下午抓获犯罪嫌疑人潘...出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱,并约定每完成...
在辞任函中,普华永道表示,康宁医院拟在A股IPO,其根据证监会...关键管理人员及关键财务人员的个人银行账户资金流水进行了核查。...
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2007年4月,中信银行在上交所和港交所A+H股同步上市。 5月7日,中信银行A股开盘跌0.19%,港股开盘跌0.54%。截至收盘,中信...
报告显示,5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为158亿美元,其中,海外私人资本净流入73亿美元,海外...
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谌某在明知刘某肯定是在做违法的事,仍将三张银行卡出借刘某,交易流水达1000000余元。 2022年1月6日,城南派出所民警在安化...
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抓获犯罪嫌疑人 安徽警方提供 中新网合肥9月4日电 (记者 赵强)...涉案银行卡40余张,冻结涉案流水资金1176万元,扣押涉案资金...
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