因反诈原因冻结的银行卡如何解冻_开户行_中心-打印银行流水

因反诈原因冻结的银行卡如何解冻

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虽然冻结的路径不一样,但是解决办法殊途同归:

第一步:去银行,优先去开户行,能直接解决问题;如果开户行太远,可以就近找同银行支行,不过非开户行可能会无权限解冻,甚至查不到冻结原因,我这次的情况就是;

第二步:说明情况,让银行帮助查询并解冻:

(1)可能会问的问题(尽职调查):

和汇款人的关系、被冻结款项的用途、汇款人的资金如何获取的(自有资金or贷款);

(2)需要提交/携带的材料:

身份证、被冻结的银行卡、冻结资金交易明细截图、半年或一年内的银行流水;

如果去了非开户行,对方无权限解冻或者查询不到冻结原因的,可以电话联系开户行,让开户行查询冻结原因以及需要提供的资料(基本上是上面几样,具体的以银行为准),可以让非开户行协助将需要的资料内部邮件发给开户行,提前走流程,节省时间;

第三步:银行进入涉诈风险账户审查流程:

整个流程中可能还会进行上述的尽职调查,直到银行确认无问题:

(1)如果冻结金额小于银行解冻权限金额(例如中国银行是5万,各银行可能不同),那银行就可以直接办理解冻;

(2)如果冻结金额大于银行解冻权限金额,银行会出具《涉诈风险账户审查表》,内容由银行填写,并盖开户行支行的公章;

第四步:银行人员陪同去属地派出所反诈中心审核:

《审查表》盖章后,需要银行人员陪同办理,个人无法直接办理,可能银行人员会因为较忙走不开,也可以自己先行去派出所咨询,确认可以之后再联系银行人员前往,如果确实没什么问题,派出所会出具解除管控意见并盖章;

第五步:返回银行办理解除冻结:

银行开户网点、公安机关反诈中心均审查通过后,就可以返回银行正常操作办理账户解冻了,整个流程全部完成;

我从账户冻结到解冻实际花了两天,主要时间在于银行尽职调查、出具《涉诈风险账户审查表》并盖章的流程上,反诈中心盖章并没有花太多时间;如果资金着急使用,尽量多次的催加急办理,并前往开户行等待,这样可以尽可能的缩减办理时间。希望这次的经验能够帮助到大家。返回搜狐,查看更多

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