中铁二局也中招！工程、建材领域假发票、假商票，千万小心

假票名单

假票票面

据了解，中铁二局承兑人开户行目前一般为中信银行，附真票示例：

目前中铁二局已经确认，此批兴业银行长春前进大街支行开出来的全是假票，局总部已经报经侦。

商票如何伪造？

1、通过骗取工商注册资料，将自身包装伪造成央企开商票。

案例：河南中建跨贸伪造中建一局控股子公司案

1）诈骗犯通过伪造或不法（内外勾结）骗取央企的：营业执照+法人签字+公章！

2）通过伪造的材料在某地工商、市场监督管理部门将企业伪造成目标央企控股子公司；

3）大量开立该子公司的商票，从而在市场以央企贸易兜售此商票。

2、通过骗取开户资料，直接通过系统开目标公司商票。

案例：兴业银行长春前进大街支行的不法商票

1）诈骗犯通过伪造或不法（内外勾结）骗取开户资料所需的央企照片或者复印件，伪造假章、假原件去开户；

2） 内外勾结原件开户，集团不知情；

3）通过开好的企业户+网银，大肆开立该央企的电子商票。

3、通过系统漏洞开立实为商票的伪银票。

案例：安徽某科技农商行的假银票

1）诈骗犯通过某些小行的票据系统漏洞，将开立的商票的付款人名称恶意写成某银行；

2） 将本是票面有误的商票伪装成一张银票，在市场兜售。

4、真的非法银票。

案例：焦作中旅假电票案

1）诈骗犯通过获得银行开立同业户的全套材料，并拿着材料到电票代理接入行开立未直接接入电票系统的银行同业户；

2）利用部分电票代理接入的审核漏洞、业务监控漏洞；对同业户开电票无需总行审批情况下，非法开立真实的银票；

3）在市场上在大肆抛售该电票。

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