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近年来，随着我国居民手中持有外汇的增加，个人外汇投资理财需求日渐强烈。由于外汇投资理财的政策性和专业性较强，一些不法分子借助网络媒介，打着炒汇的幌子，以类似传销手法，鼓吹外汇投资平台“高收益、低风险”，吸引投资者入局，骗取资金。 先让我们了解一下，网络炒汇有哪些虚假骗术——虚假骗术1：取得境外监管资质虚构具备境外背景，强调平台合规权威。虚假骗术2：投资专家、大V操盘号称由专业人士打理，及时止损，“躺着也能赚钱”。虚假骗术3：人拉人发展下线利用亲友、熟人等关系介绍他们炒汇，从中抽佣。虚假骗术4：以投资公司外汇平台为名具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。虚假骗术5：资金安全、存取便捷汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。虚假骗术6：使用正规交易软件实际上是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者血本无归。虚假骗术7：门槛低、收益高宣称按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，投资，回报丰厚。 　　居民被诱惑参与网络炒汇，不仅容易造成财产损失，还可能因违反相关规定被依法追究法律责任。 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 　　根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4：海南籍张某非法买卖外汇案2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例5：广东籍高某非法买卖外汇案2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例8：四川籍王某非法买卖外汇案2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9：山东籍王某非法买卖外汇案2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。资料来源：国家外汇管理局官网 勐腊农村商业银行提醒您：

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