流水高达千万余元 镇江民警抓获“洗钱”团伙 - 打印银行流水

流水高达千万余元 镇江民警抓获“洗钱”团伙

2023年02月10日 16:28:13 | 作者:刘舒 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取...

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  2023年2月7日晚,一辆白色小轿车在流光溢彩的市区街头时快时慢地开着,还不时在红绿灯处左转、掉头,绕圈,此时,追踪的镇江丹阳市公安局反诈中心民警保持一定车距地跟着,与嫌疑人逶迤周旋,并最终瞅准时机将白色轿车内的犯罪嫌疑人柳某抓获。这是丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警当天抓获的第7个嫌疑人。今天(2月10日),镇江警方发布了这起案件的详情。

  2023年1月,新年伊始,丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警在工作中发现,近来,有一“取款”团伙在丹阳、句容、丹徒等地流窜作案。这伙人每天分组驾车,在所在城市找银行网点取钱,少则几万,多则几十万。反诈民警分析后认定,这伙人从事的,很有可能是非法洗钱活动。1月,正是春节期间,反诈中心民警没有丝毫懈怠,白天蹲守追踪,晚上梳理分析。经大量工作,办案民警认定,这个团伙的洗钱流水高达千万余元。在掌握了充足证据后,经周密部署,2月7日,办案民警准备收网。当天,嫌疑人照常完成了几次交易,判定他们已经“收工”后,民警果断出手,以王某为首的虚拟币(U商)团伙3名成员被缉拿归案。不久,另一组人员也传来好消息:以金某为首的“取现”团伙被成功打掉,5名犯罪嫌疑人相继落网。两个团伙在同一天被成功端掉,现场扣押涉案赃款百万余元,收网行动取得圆满成功!

  证据面前,8名嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。据主犯金某供述,他们都是通过一款境外软件与团伙其他成员,以及境外犯罪分子进行联系沟通的。“有钱打到‘卡农’的银行卡里,我们就会立刻安排人员和‘卡农’去就近的银行柜面取现。”金某交代。“金某把现金给我后,我会把相应U币汇往境外。”当天抓获的人员中,王某作为“U商”,是与境外关联的关键一环。“所谓‘U商’,是利用虚拟货币平台跨境为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动提供买卖结算服务的人。”丹阳市公安局刑警大队反通讯网络诈骗中队中队长刘扬表示。“‘取现’团伙人员与‘U商’分工协作,每完成一次刷流水‘跑分’行为,金某、王某等人都会从中抽取一定的佣金,而协助他们行为的操作员、车手,以及‘卡农’,一天下来,也会得到不菲的报酬。”

  2月8日,金某、王某、柳某等8名犯罪嫌疑人,均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。据悉,2月9日晚,丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警再次出手,马不停蹄对深挖扩线出的另外一个“取现”“U商”团伙进行了收网,截至发稿前,已抓获犯罪嫌疑人5名。

  警方提醒:当前,很多犯罪分子会通过各种手段,引诱人们接收转移、隐匿违法所得资金。殊不知,为犯罪分子提供自己的银行账号、微信收款码、电话卡,接收转移、隐匿财物等,会让自己成为诈骗的帮凶。广大群众要提高个人信息保护意识,做到“自身两卡不出借、他人两卡不购买”,生财有道,切勿以身试法!

  (《零距离》记者/刘舒 通讯员/陶源 邵臻 编辑/国正)

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来源:荔枝网

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