收购银行卡跑分流水达200万，两个“帮信”团伙悉数落网

极目新闻记者 马浩然

“民警同志，我们小区内有人高价收购居民银行卡，你们快过来看看吧。”近日，湖北省鄂州市华容区一小区居民反映，有多名年轻人向村里老人高价收购银行卡，7月25日，鄂州市公安局华容派出所民警走访并查获两个涉嫌“帮信”犯罪团伙，抓获7名嫌疑人，涉案金额高达200万元。

民警抓获嫌疑人

近日，鄂州市公安局华容派出所民警在辖区开展宣传防范时，市民称有人高价收购居民银行卡。接到该情况反馈后，华容派出所民警随即对线索进行分析，并组织相关人员开展走访调查。

“经过走访，我们发现华容镇一小区的两位居民短期内有大量资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。”华容派出所民警表示，经过大量走访、多位居民描述和分析摸排，他发现辖区居民夏某、徐某银行卡账户交易显示异常状态，经调查两人均无正当职业和固定经济收入来源。

民警抓获嫌疑人

极目新闻记者从华容派出所获悉，掌握相关证据后，华容派出所提前安排民警在小区附近蹲守。7月24日晚，在开展夏季治安巡查宣防集中统一行动中，民警抓获3名嫌疑人，当场查获两台笔记本电脑，三部手机和五张银行卡。

在对案件进行梳理时，民警意外发现该辖区还存在另一个洗钱犯罪团伙，随即继续开展调查走访，发现该团伙共有4名成员，他们利用名下银行卡多次帮他人转移非法资金。经过多次摸排和现场勘查，民警了解并掌握了4人的具体信息和作案地点，7月25日15时，华容派出所民警在辖区一酒店内抓获包括周某在内的4名嫌疑人，当场查获两台笔记本电脑、五部手机和七张银行卡。

民警抓获嫌疑人

华容派出所民警告诉极目新闻记者，通过审讯，居住在华容镇一小区的3名嫌疑人通过电竞相识，在玩游戏过程中得知银行卡账户可获利，便利用银行卡、微信、支付宝等为赌博和电信诈骗平台非法洗钱并从中牟利。

该民警称，第二起洗钱犯罪团伙中的周某等4名嫌疑人勾结境外电信诈骗人员，将辖区居民的银行卡进行低价收购，并替境外电信诈骗团伙跑分洗钱。

极目新闻记者获悉，截至目前，两个“跑分”团伙涉案金额高达200万元，非法获利50万元，7人均被依法刑事拘留。民警提醒市民，不要随意外借、出售身份信息及银行卡，如果发现有买卖身份信息、银行卡、手机卡等违法犯罪行为，请立即报警。

（图片由鄂州公安提供）