宁波银行股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告.PDF 7页

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-040 优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01 宁波银行股份有限公司关于 召开2017 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2017 年第三次 临时股东大会于2017 年10 月12 日下午召开,会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017 年9 月26 日召开了第六届董事会2017 年第三次临时会议，以18 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召 集、召开程序符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年10 月12 日（星期四）下午 15：30。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2017 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30 ，下午 1 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年10 月11 日下午15:00 至2017 年10 月12 日下午15:00 期 间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ ）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一 表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2017 年10 月9 日（星期一）。 7.出席对象： （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 截至2017 年10 月9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。 本次股东大会议案均不涉及优先股股东参与表决的情况。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点： 宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99 号）。 2 二、会议审议事项 序号 会议议程 一 审议关于发行金融债券的议案 二 审议关于调整对永赢金融租赁有限公司增资方案的议案 上述第一项议案为特别决议案，第二项议案为普通决议案。 上述议案不涉及中小投资者单独计票，不涉及优先股股东参与 表决。 上述议案的具体内容，请见公司于2017 年9 月27 日在巨潮资 讯网（ ）等指定媒体披露的《宁波银行 股份有限公司第六届董事会2017 年第三次临时会议决议公告》（公 告编号：2017-039）等有关公告。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 关于发行金融债券的议案 √ 2.00 关于调整对永赢金融租赁有限公司增资方案的议案 √ 四、会议登记等事项 1.登记手续： 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、 法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的, 代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本 人身份证、股票账户卡办理登记手续。 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持 书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理 3 登记。 2.登记时间：2017 年10 月10 日和10 月11 日（上午9：00-11： 00,下午13:30-17:00 ）。 3.登记地点：宁波银行董事会办公室 4.联系办法： 地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042) 联系人：童卓超 电话：0574 传真：0574 5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加本次股东大会投票，具体操作 流程如下： 1. 网络投票的程序 （1 ）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”； 投票简称为“宁行投票”。 （2 ）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。 （3）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。 本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。 （4 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同意见。 4 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。 2.通过深交所交易系统投票的程序 （1 ）投票时间：2017 年10 月12 日的交易时间，即9:30-11:30， 13:00-15:00。 （2 ）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序 （1 ）互联网投票系统开始投票的时间为2017 年10 月11 日（现 场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017 年10 月12 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 （2 ）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 （3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 六、备查文件 宁波银行股份有限公司第六届董事会2017 年第三次临时会议 决议。 5 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十七日 6 附件： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017 年 10 月12 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2017 年第三次 临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。 委托人股东账号： 委托人持股性质及数量： 委托人身份证号码 （法人股东营业执照号码）： 委托人联系电话： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见： 备注 议案 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 编码 栏目可以投票 100 总议案 √ 1.00 关于发行金融债券的议案 √ 2.00 关于调整对永赢金融租赁