英格兰央行史上最大罚单!花旗因“合规问题”被判4390万英镑罚金_-打印银行流水

英格兰央行史上最大罚单!花旗因“合规问题”被判4390万英镑罚金

英格兰央行下属审慎监管局表示,虽然花旗银行在涉案期间的运营指标符合要求,但考虑到其违规时间之长,案情之严重,故处以重罚。

财联社(上海,研究员 史正丞)讯,当地时间周四,英格兰央行发布公告称,花旗银行在英国的分支机构因2014至2018年期间未能按照监管要求报送合规运营及治理情况,合计被处罚4390万英镑。

这一决定也是英格兰央行负责银行监管的审慎监管局(PRA)至今为止开出的最大罚单。

(英格兰央行处罚声明,来源:PRA)

PRA在声明中指出,花旗银行作为系统重要性金融机构,在合规数据上报的系统设计、执行和运营上出现了一系列问题。

虽然花旗银行在此期间流动性一直处于盈余状态,且资本情况也满足相关要求。但考虑到其违规时间之长,案情之严重,故处以重罚。

英格兰央行副行长、PRA负责人Sam Woods表示,花旗未能向(监管当局)提供准确的数据,同时公司治理和监管报告的监控体系,也未能满足其系统重要性银行的地位。

根据PRA的报告,由于花旗“认错态度良好”且愿意“及早解决问题”,PRA同意将拟定6270万英镑的罚款降低30%至4390万英镑。

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