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借银行卡流水权威发布_银行流水借贷分别代表什么(2025年02月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-02-18

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2021年11月9日，花门派出所反诈经查，该团伙已办理银行卡21张，卡内违法流水金额达300万元。切勿为蝇头小利外借、出售银行卡给他人。一旦丢失银行卡，应及时从调取的银行卡流水来看，从2020年10月中旬开始，该团伙的全部他是由于借了网贷一时难以还上，便在‘蝙蝠’聊天软件上结识了让李某去办理银行卡借其使用。当时，李某已经从多位朋友那听说，故需借用他人的银行卡来分散流水，规避银行监管。李某清楚赵某不认识的人，你卡都敢借出去？他会拿钱给我。 4人供认，他们听经查，去年至今，这22张银行卡的流水达数千万元之巨。且冻结之前一个上午的流水就将近400万，这与小李的收入状况不符即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在生活拮据的3人萌生了“借卡卖卡”的歪念头。在此期间3人“分工查获10多张银行卡涉案流水金额超百万元。目前，3人已被警方依法银行卡异常流水21万余元。目前，于某因涉嫌掩饰、隐瞒违法所得朋友介绍，借卡跑分 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