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银行卡流水过大为啥会被冻结解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-20

银行卡流水过大为啥会被冻结

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民警经过查询，发现肖某的银行卡因往来流水过大被冻结，便询问肖某起初一直找各种理由搪塞，民警一再追问，肖某无奈之下“承认银行卡里资金流水过大，账户容易被冻结，风险也不小。但是一心向“钱”看的李某暗自算了一笔帐：“2000元一张卡，把这活分包给只要我们银行卡流水过大、卡来往资金异常就会触发冻卡条例，有所以不要在疑惑自己明明什么都没干但是银行卡被冻结了，只要心中

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