银行卡多少流水量会被引起解读_银行卡多少流水量会被引起什么后果(2024年12月精选)
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流水异常,月流水交易量1000余万元,恐涉嫌洗钱犯罪,引起警方案件侦办期间,科尔沁分局专案组从石某园涉案银行卡入手,深度千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的初步核实发现该团伙非法组织他人办理银行卡、电话卡为网络赌博这一线索立即引起公安部门高度重视,当地迅速抽调骨干力量成立
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