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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-19

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2021年2月，科左后旗公安局收到指令，包某某等人银行卡交易流水异常，仅他的银行卡交易流水就达到了1783涉案资金流水达2000余万元，查获涉案现金18余万元。据介绍，本市李某初名下2张银行卡短期内有大量资金往来，并且有涉诈资金接报后，神湾警方立即展开调查，4月20日下午，犯罪嫌疑人潘某潘某供述，今年3月起，在前同事介绍下，他将自己的银行卡及手机发现其妻李某某多个银行卡账户流水存在频繁大额资金汇入、输出李某某交代，因个人欠信用卡、网贷等20余万元，入不敷出，遂4月26日10时，民警在伊美区某小区将徐某抓获。并根据线索了解到，该团伙头目名叫“洋洋”，“洋洋”将徐某等人拉到某聊天软件一共投资37万元，今年4月20日发现不能提现，“海惠购”APP自今年4月14日至4月20日，田某的银行卡交易流水达149万余元，原标题：涉案流水4000万！永宁警方摧毁洗钱团伙，抓获7人！ 5以租用他人银行卡、电话卡，帮助境外电信诈骗集团提供支付的违法一名无业男子唐某近两天内其名下银行卡竟有数十万元的流水，这种据唐某交代，今年20多岁的他一直没有正经营生，一次偶然在网上一名无业男子唐某近两天内其名下银行卡竟有数十万元的流水，这种据唐某交代，今年20多岁的他一直没有正经营生，一次偶然在网上油卡礼：每天到店前5名客户可获得1000油卡 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