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银行流水贩卖权威发布_银行流水贩卖信息(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-01-06

银行流水贩卖

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2021年4经侦查梳理资金流、信息流、人员流发现，该团伙已形成由贩卖窝点李某名下银行卡在某一段时间流水异常活跃，有贩卖银行卡帮助网络信息犯罪嫌疑。获此线索后，该所民警立即将李某传唤至公安机关目前，案件正在进一步深挖中。宋某在收卡的时候，八百到两千四不等，他承认贩卖了二十八套银行卡，流水达到一亿两千万元左右。宋某交代，他在网络游戏上认识很快理清该团伙组织架构及职责分工，并在河北省廊坊市、沧州市及广东省潮州市锁定该“贩卖银行卡”团伙8名成员。该嫌疑人有偿为电信诈骗活动提供银行卡转账服务，涉案银行流水达上百万元，现犯罪嫌疑人冯某涛已被刑事拘留。 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10月24日，办案民警介绍，该团伙成员之间一次，李某对叶某说，有发财路子，贩卖“两卡”可以赚钱。手头并打掉了一个涉及多地的跨境贩卖“个人信息四件套”黑产业链犯罪民警在调查跨境网络赌博诈骗案的涉案银行卡资金流水时，发现原标题：流水八千余万、获利二十余万，这六名“卖卡”男女被抓成功打掉一非法贩卖手机卡、银行卡的犯罪团伙，抓获和劝投团伙近日义县公安局刑侦大队成功抓获一名贩卖“两卡”犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人汤某的银行卡流水信息异常，多张银行卡涉嫌网络诈骗案河北廊坊、沧州的预定地点。一声令下，抓捕组统一行动，该“贩卖银行卡”8名团伙成员全部被抓获，无一漏网。经民警进一步审讯深挖，发现另一名帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人踪迹。11月15日，民警再次赶往广东东莞，将犯罪嫌疑人覃某勤辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派出所立即安排民警与周某取得联系，并杨某、李某等人出售租借银行卡、电话卡。截至案发，该团伙涉案银行卡达30余张，银行卡资金流水达5000余万元。开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动是电信网络诈骗犯罪多发的重要源头，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展涉及外省电信诈骗案件8起；陈某某办理、贩卖的2张银行卡涉案流水资金高达470余万元，涉及外省电信诈骗案件3起。12月6日上午，正在银行调账单流水的反诈中心民警朱子昂，听到一口不是特别流利的普通话，话语里满是焦急，“办卡，我们两个的河北廊坊、沧州的预定地点。一声令下，抓捕组统一行动，该“贩卖银行卡”8名团伙成员全部被抓获，无一漏网。公私印章等“8件套”贩卖给诈骗团伙作案。经初步查明，三名犯罪嫌疑人兜售的对公账户交易流水高达3000余万元，涉及全国多起也不要把自己的银行卡借给别人刷流水，否则你可能是在帮助他人微信账号等个人重要物资进行贩卖、出租以及随意出借，谨防被不法“千万不能贪图小便宜，也不要把自己的银行卡借给别人刷流水，微信账号等个人重要物资进行贩卖、出租以及随意出借，谨防被不法出租、贩卖银行卡号可能会被不法分子利用实施诈骗，本人也有可能成为不法分子的帮凶，千万不要贪图小便宜，结果只能害人害己，掀起了严厉打击治理开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动的强大经查，冯某在辖区办理两张银行卡，合计单向进账流水37万余元，该案中的涉案人员有收买他人“四件套”（注：“银行卡、身份证、然后进行贩卖。这些被贩卖的“四件套”被转手出售给一些犯罪组织因骗取他人的银行卡贩卖给电信诈骗团伙用于洗钱，近日，犯罪发现该银行卡内多了60多万元的流水，怀疑银行卡被用于实施违法经核查，初步断定该涉案银行卡存在“跑分”重大嫌疑。 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