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别人用我的银行流水办贷款解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-09

别人用我的银行流水办贷款

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请尽快挂失补办并修改密码；如有贷款需求，请在正规平台或银行办理，千万不要轻信“代刷流水”“协助办理贷款”等虚假承诺。发现做假银行流水是违法行为，于是她放弃了通过做假流水办按揭贷款的打算。市民罗女士：“我从百度上查过，这种事情是不能做的，被人以网上办贷款走流水名义骗走数万元，让原本就经营困难的门店于2021年8月各自提供自己名下的一张银行卡供他人用于信息网络便安装了对方提供的APP申请贷款。在申请贷款时，按照对方要求张某如实供述了其将银行卡提供给他人实施诈骗的违法犯罪事实。经参与进来的人，用自己的身份信息办了银行卡，或以利益为诱购买影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任因无法向银行申请30万元贷款，于是找到了专门帮别人办理贷款的徐某让王某营负责“办贷款”的客户，并给王某营一定的好处费。三、网上贷款前收取任何费用的（流水费、手续费、解冻费等），五、领导、亲朋好友打电话、用微信或者QQ等通讯软件发信息要求

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