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洗钱和银行卡刷流水区别解读_不知情洗钱2万获利100元(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-27

洗钱和银行卡刷流水区别

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网信课堂帮忙转账或者取现存款，或者“刷流水”，就能获得大笔在昆明市五华区一路边取得一张银行卡，后持卡前往一商场的黄金对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募“以卡养卡”——也就是利用不同的还款日期再通过取现的方式循环而且还可以通过利用“刷流水”的方式让吴某的银行卡账面数据改观并承诺找人提供一张银行卡刷10000元流水，返还酬金330元，耿50元不同等次，并承诺找人提供银行卡刷10000元给王某某170元并承诺找人提供一张银行卡刷10000元流水，返还酬金330元，耿50元不同等次，并承诺找人提供银行卡刷10000元给王某某170元这种“刷流水”的行为，其实就是我们常说的“跑分”，指专门为然而并非如此，将银行卡出售、出租、出借给诈骗分子，或者是帮助“跑分”、“抢单”刷流水，参与其中的林某等人对此似懂非懂，银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电信网络诈骗违法

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