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最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款 。
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朱某起诉要求马某返还借款56万元,提交了银行流水和四张借条。马某表示从未发生借款事实,其挂靠朱某的公司承揽工程,转账记录...
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经侦查,发现诈骗分子使用微会议平台,于11月15日14时利用张某的手机银行向涉诈账户转入44300元。张某接收到银行转账提示后...
涉案资金流水9万余元。刑警大队民警展开深度调查,发现王某名下另有5张银行卡涉嫌帮信犯罪活动,累积涉案金额已达到刑事处罚...
据悉,前不久,邢先生拿着他名下的一张银行卡去银行取了200元钱...银行打印了一份该账户的流水单,邢先生看到后吓了一大跳——近4...
张某某无奈之下与加害人达成《执行和解协议》,将赔偿金额由51...低保核查时银行流水超过限额,造成低保补助被取消。我院及时提出...
抓获犯罪嫌疑人11人,查明涉案资金流水200余万元,扣押涉案银行卡5张、手机10部、现金2100余元,返还被害人资金13万余元。
张某强、刘某江等人为员工,再通过收购或骗取亲朋好友的银行卡(...当诈骗款转入李甲洗钱团伙提供的银行卡(账户)后,再由该团伙将...
犯罪嫌疑人郝某、夏某某、李某将自己名下的多张银行卡提供给...涉案资金流水分别为46万元、43万元、49.5万元,分别非法获利...
现年30岁)名下一张银行卡在9月9日当天银行流水达40多万元,存在明显异常。根据这一情况,县局巡警大队副大队长马镜带领辅警郭...
利用自己名下的8张银行卡帮助其转账、取现,涉及流水共计358万余元。除去转给代理的钱外,齐某还累计取现160万元交给朱某指定...
种种迹象表明,举报信里所反映的事情并非空穴来风。 办案民警:“邱某飞的卡内是不会留下钱的,来钱过后马上转走,涉及的上下游...
当初在朋友圈认识的“宝阁阁主”张女士,电话一直无法接通,宝...只剩下银行流水。这种公开面向不特定人群吸收资金,许诺高额固定...
2021年3月,他整理海南某团伙帮助信息网络犯罪案数据,7张涉案银行卡流水数千万,仅用3张流程图和7张数据表就把资金关系一一...
3张卡流水过千万 22岁女大学生参与作案被取保候审 红星新闻记者采访中了解到,在李甲雇来的6名员工中,5名只有初中或高中学历,...
4月末,在侯某的组织下,四人前往河北省文安县与办理刷流水的...将本人名下多张银行卡、手机、身份证提供给诈骗分子用于洗钱,并...
短短10天时间,李某某、邢某某通过购买、租借的方式,收购各类银行卡30余张。同时,为了便于发展“业务”,又在本地招募了3名...
3月15日,绥化市公安局北林分局前进派出所民警在工作中发现,北林区居民郭某名下有3张银行卡流水异常,涉嫌为诈骗团伙转移资金...
抓获李某某后,随即对其进行突审,并固定手机、电脑等电子证据。在铁的证据面前,最终李某某交代从事“跑分”洗钱的违法犯罪...
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随后在其驾驶的奥迪汽车及家中共计查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54.8万元,扣押奥迪Q5L车辆1台。
“断卡行动”专项行动工作中获得重要线索:李某瑶等人的银行卡...张某强为首,专门为境外电信诈骗团伙、网络赌博等网络犯罪活动...
一男子自作聪明,将本人数张银行卡多次出借给他人,卡内交易流水达30余万,其本人轻松获得收益。天上哪会掉馅儿饼呢?最终因...
5月1日,南环路派出所在工作中发现,辖区居民顾某名下有两张银行卡的交易流水异常,经缜密部署,于5月2日凌晨在辖区某小区将...
经查,李某交代其为了获取贷款,将名下6张银行卡借给他人“刷流水”的犯罪事实。出借期间,李某银行账户涉及多起电信网络诈骗案...
经侦查,涉案的三张银行卡流水金额共计90万余元,关联诈骗案件多达10件,流入的被骗资金高达30万余元。 法院经审理后认为,被告...
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两小时后,整个过程结束,张某被告知自己的这张银行卡转账流水9万余元,自己因此获利460元。 短短时间赚了这么多钱,张某当天...
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通过对被害人资金流水的筛查分析,发现其资金流入的4张银行。因案发时间不久,资金很有可能还未转至境外。大队长刘中宇将这一...
2022年,正愁资金周转的孙某轻信网贷广告,为办理网络贷款先后将自己多张银行卡、电话卡出借他人“刷流水”以完成贷款。结果...
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