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在微信聊天中,“大领导”以需要紧急借款、给其他公司走流水...向对方提供的银行卡转账402000元,事后潘某给公司同事打电话...
但银行流水资金异常,有违日常经验法则;周某手机数据全部删除,...周某有丰富的和委托代购人打交道经验……本案可能还有其他被害人...
捣毁了一个有银行职员参与操盘的专业“跑分”洗钱团伙,抓获...涉案资金流水超2亿元。聚焦重点严厉打击建强机制聚力“打”电诈...
涉及账户流水3000余万元。7月17日,渭城分局与辖区恒丰银行咸阳分行合作,成功抓获一名柜面转账业务的涉诈嫌疑人,并沿线追踪...
他的下级冉某等人则利用个人和身边亲戚朋友的数十张银行卡,按照...每完成一笔操作,曾某、冉某等人都会根据流水金额按比例提成。...
银行流水等,递交给了律师。 律师表示,他们会首先向中国足协征求意见,如果中国足协不予以解决,那么届时自然会走民事诉讼途径...
但不能向法院提供出借资金的银行流水和其他证据,称都是现金交付,仅有一证人证明在场。钟某抗辩借贷行为尚未实际发生并能做出...
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