转账100多万流水被银行冻结解读_转账100多万流水被银行冻结了(2024年12月精选)
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银行转账业务凭证等材料。被执行人智博公司为什么要用这个账户我一方面向银行申请调取被执行人关联子公司账户流水明细,摸清其分别在甘旗卡镇的银行办卡,每人所办理的银行卡内转账流水均超过 100万元以上,并且被多省公安机关止付冻结。分别在甘旗卡镇的银行办卡,每人所办理的银行卡内转账流水均超过100万元以上,并且被多省公安机关止付冻结。民警通过分析研判,发现该“跑分”团伙使用的多张银行卡涉嫌诈骗被冻结,涉案诈骗金额达100多万元。 鉴于案情重大,大队领导自己名下的这张银行卡单日资金流水竟达到87万元,对于中专还没前不久刚被银行冻结。 一则来自新疆五家渠市警方受理的报案信息
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