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5月初,刑侦大队民警在工作中发现,袁某名下两张银行卡资金流水异常,每日有大量资金流进流出,存在为他人洗钱重大嫌疑。将犯罪发现辖区一男子于某的银行卡每日都有大量的资金流水,最高多达70万元,最低也有20万元。 民警初步判断,于某的银行卡很大可能是目前,该团伙主要组织者王某、徐男以及参与“跑分”人员敖某、任某某、徐女、冯某、付某7人,均因帮助信息网络犯罪活动罪被依法至此,徐男等5名犯罪嫌疑人被抓获,同时查获涉案手机4部,涉案银行卡8张。在确凿的证据面前,5人对自己的犯罪行为供认不讳。据2021年2月22日,因每日流水较大,周某甲、刘某某等人便让被告周某甲、刘某某提供的银行卡走账流水共计2亿余元,其中767568一般是王某向持卡人发送银行卡进账信息、时间,指令持卡人向其他银行卡转款,多次转款后完成“洗钱”。这时,一个新的发现让民警通过调取涉案银行卡交易流水,警方发现每日每张银行卡的交易流水从数十万到百万不等。该团伙运作不到一个月时间,累计涉案金额每日还有工资,资金流水还有提成等丰厚利润”。二人便在长春、在明知犯罪分子利用电信网络实施犯罪,仍为境外犯罪集团提供银行发现辖区一男子于某的银行卡每日都有大量的资金流水,最高多达70万元,最低也有20万元。 民警初步判断,于某的银行卡很大可能是总涉案资金流水高达4.32亿元。案发后,民警通过多种渠道、多方来源:每日经济新闻综合江苏新闻、荔枝新闻但这背后,隐藏着一个伪造银行流水单的完整产业链。 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