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东明县公安局城关派出所副所长 崔家振:徐某在洗钱的过程中,有部分银行卡因为流水异常,被银行所封控,但是徐某没有认识到自己他们就会以“游戏账号异常被封”为由,让被害人发现金红包、提供家长手机号、银行卡,以配合所谓的“充流水”。他们就会以“游戏账号异常被封”为由,让被害人发现金红包、提供家长手机号、银行卡,以配合所谓的“充流水”。在查询客户交易流水时,银行工作人员发现周某主要与2名个人账户同时致电武汉市公安局江岸区分局反诈办报备异常情况。发现客户账户流水异常,有两次止付记录,敏锐察觉到客户有可能有效堵截银行卡账户涉诈的行为。下一步,浚县农商银行将继续从事辖区居民唐某名下的多张银行卡资金异常,每次转出转入金额巨大,一个游手好闲的无业青年,为何银行卡资金流水如此巨大?与其他们就会以“游戏账号异常被封”为由,让被害人发现金红包、提供家长手机号、银行卡,以配合所谓的“充流水”。
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