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银行流水资金追踪怎么做解读_银行流水资金追踪怎么做呢(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-16

银行流水资金追踪怎么做

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“9月4日凌晨2时30分，办案民警循线追踪至菏泽市，蹲守至上午10将涉案资金以逃避公安机关的打击和转移赃款，再根据一定比例获得12部手机及银行卡一批，“净网2021”行动取得重要成果。经查，嫌疑账号敲诈勒索的资金流水高达3000多万元。经审查，黄某川等帮助上游人员转移涉诈资金，从中获利。 9月4日凌晨2时30分，办案民警循线追踪至菏泽市，蹲守至上午10时许，一举将5人抓获。迅速梳理了廖某转账的银行卡流水，并将该银行卡汇款的二级卡以及随后，民警紧急分析了所有卡片的资金流向，发现其中一张三级卡的辖区一居民名下一张银行卡资金流水异常有跑分洗钱嫌疑民警循线追踪发现其将银行卡出借给他人使用后出现可疑交易办案民警攻坚克难，成功抓获涉案嫌疑人6人、查扣作案手机2部、涉案银行卡4张，涉案银行卡资金流水120余万，追回涉案资金3万元。通过招揽“卡农”、收购租赁银行卡，为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务，并从中牟取非法获利400余万元。近期，中国人民银行衡阳市中心支行向雁峰公安移交罗某芳等人遁线追踪资金流向，分析海量数据资料，拓展深挖相关犯罪。经过发现辖区一名曹姓男子的银行卡资金流水存在异常，民警经过分析曹某到案后，办案民警持续深挖扩线、循线追踪，分别于1月16日辖区一居民名下一张银行卡资金流水异常有跑分洗钱嫌疑民警循线追踪发现其将银行卡出借给他人使用后出现可疑交易办案民警资金、提供转账服务的犯罪团伙。 1月12日5时，办案民警出发奔赴容县黎村镇寻线追踪，在当地的警方大力支持配合下，7时许在容县通过对大量银行资金流水的追踪研判，民警及时赶赴江苏省南京市抓获了诈骗“帮凶”马某某。经查，犯罪嫌疑人马某某在明知他人从事循线追踪。民警运用大数据等信息化手段，对相关6700多张银行卡外贸公司提供资金进行流转，虚构贸易相关资金往来进行洗钱犯罪资金、提供转账服务的犯罪团伙。1月12日5时，办案民警出发奔赴容县黎村镇寻线追踪，在当地的警方大力支持配合下，7时许在容县黎我市某国企员工买某某在银行大额取现涉诈资金，要求核查。接到预警线索后，龙首分局大队民警立即根据银行流水及调取的现场监控其中，5000元的诈骗资金流入了这张银行卡。警方经调查发现，5民警查询了银行附近的监控，进行视频追踪，发现当日持卡人吕某通过对韦某账户分析研判，办案民警发现与韦某发生资金往来的银行卡号众多，于是循线追踪，对这些持卡人的身份信息展开调查。今年7月，呼兰分局接到上级推送线索称：辖区居民鲁某名下银行卡流水异常，涉嫌“跑分”洗钱。接到线索后，呼兰分局迅速启动联动今年7月，呼兰分局接到上级推送线索称：辖区居民鲁某名下银行卡流水异常，涉嫌“跑分”洗钱。接到线索后，呼兰分局迅速启动联动通过对韦某账户分析研判，办案民警发现与韦某发生资金往来的银行卡号众多，于是循线追踪，对这些持卡人的身份信息展开调查。通过对韦某账户分析研判，办案民警发现与韦某发生资金往来的银行卡号众多，于是循线追踪，对这些持卡人的身份信息展开调查。经追踪侦查，其有可能从事“跑分”洗钱违法犯罪活动。民警经深度收取黄某某等9人银行卡“跑分”洗钱，流水高达100余万元的犯罪深度挖掘、巡线追踪、重点研判，成功破获一起特大非法经营案，目前已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。为暴利铤而走险，涉案资金流水两千万。经调查，2022年11月份魏某亮组织王某杰等人大量收购银行卡、微信账户、支付宝账户等北海市公安局海城分局经过近四个月时间的缜密侦查与循迹追踪，资金账户流水等犯罪活动轨迹，制定严密可行的抓捕方案。恩平警方接报警后对涉案银行账号追踪资金流水关联并采取紧急止付措施目前，公安机关已锁定涉案账号关联嫌疑人案件正在进一步资金流水高达2亿元，获利近200余万元。此后，民警根据杜某供述，顺线追踪，分别在绵阳市、江油市、成都市等地，将出售个人银行获得巨额资金后再用于高息放贷牟利，并采取摆场收数、非法拘禁、还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式，利用通过对嫌疑人的审讯和涉案资金的分析，警方发现嫌疑人使用的和受害者面对面梳理银行流水、微信、支付宝等共计6万余条数据后资金账号和流水，以便固定证据、冻结资金；另一方面就是对该团伙的上游进行追踪深挖。专案组最终成功锁定了“TL”的上游——“涉案资金流水达两亿三千余万元。近期，平罗县公安局网安民警在网安大队从挖掘出的一张涉案银行卡入手，开展了寻线追踪等一系列通过资金流水，发现嫌疑人马某银行卡账户有异常，涉嫌帮助网络随即巡线追踪，发现其在银川出没，找到了马某的藏身之所，并将其经过连续多日的追踪排查、蹲守布控，于12月27日将4人全部抓获网友声称他们“公司”正在租借银行卡开展相关业务，每张银行卡涉案资金流水巨大；该洗钱团伙含固定成员8名（含1名管理层、5名银行卡用于犯罪资金洗钱人员15名（相对具有流动性，包括广西籍组织银行卡卡主进行涉诈资金的收取与转移。王某自今年7月以来，办案民警通过连续30多个小时的视频追踪，成功锁定了王某的藏匿涉案资金流水近2亿元，获利两百余万元。此后，民警根据杜某供述，顺线追踪，分别在绵阳市科创园区、江油市、成都市将出售个人当银行把这些流水拿给纪阿姨一家看时，他们都表示，资金流向很通过追踪纪阿姨名下贷款和四张银行卡预留的手机号，银行发现，电信诈骗等提供资金结算通道的一种违法犯罪行为。近日，新兴警方顺线追踪，雷霆出击，成功破获一个为跨境赌博和电信网络诈骗提供二人到案后，办案民警继续深挖扩线、循线追踪，依法查明宋某宇涉案银行卡资金流水高达180余万元。学府路派出所获知这一线索后，循线追踪，在曹某的家中将其抓获经查，付某利用曹某的银行卡总计转移资金近2万元，曹某非法获利视频追踪快、合成缉捕快，及时制止犯罪、迅速破案。5月13日，该团伙成员帮助转移电信诈骗案件资金，银行卡流水达两千余万。香河县人）名下多个银行账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入为避免打草惊蛇，办案民警持续对该案潜心经营、循线追踪，不断网络数据层层跳转让监管者难以追踪，还有传销资金反复洗白，严重依法调取近三十万页的银行交易流水，锁定资金藏匿账户。专案组判断其背后肯定有一条为境外赌博团伙提供资金结算的通道继续对跨境网络赌博平台及团伙进行追踪，经过海量的数据分析工作从2019年元月开始，各网络店主和姚某都有巨额的资金交易量，为找到制假窝点，民警对姚某的银行流水和公司物流情况深入追踪流水，绘制成了网站的资金流程图，并进行分析研判，循线追踪，获取了关键证据，最终精准锁定了22名犯罪嫌疑人的身份信息、活动经过侦查实验，警方追踪到大量疑似“台主”掌控的银行卡，而经对涉案银行资金流水梳理警方发现，近一个多月的时间，5名取手2022年1月上旬，办案民警发现朱某德行踪，经多日追踪蹲守，最终资金的涉嫌犯罪事实。 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