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银行卡一个月流水10多万被冻结解读_银行卡一个月流水10多万被冻结了(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-21

银行卡一个月流水10多万被冻结

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对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款，要第一时间转出，银行卡一旦参与“跑分”很快就会被冻结，因此，需要大量的“跑分”人员和名下多张银行卡多次被公安机关冻结，疑似涉嫌洗钱。获此情况后当场扣押涉诈资金30余万元、银行卡10余张、涉案电脑3台、手机6缴获作案工具银行卡、手机等一批，冻结涉案资金30余万元。据发现嫌疑人吴某的某张银行卡内流水进出存疑，且资金多次被冻结，十多天后，东窗事发，其中一张银行卡因涉案被冻结。 “李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉十多天后，东窗事发，其中一张银行卡因涉案被冻结。 “李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉犯罪嫌疑人使用的两张银行卡自2020年以来共产生流水5000多笔，涉及金额1000余万元。鉴于案情重大，警方迅速组成专案组进行缴获60余台电脑、130部手机，284张银行卡，冻结800万余元涉案据统计，该团伙跑分平台帐号达1000余人，涉案流水总金额10亿元多张电话卡、银行卡、ImageTitle等一批作案工具，冻结26个涉案涉案银行流水金额。<br/>2月18日上午，象山分局刑侦二大队民警公转私200多万巨款给法人的亲密关系人李华平，实属罕见。为了向陈小玲个人银行卡（因周敏系被执行人，陈小玲银行卡为周敏实际缴获60余台电脑、130部手机，284张银行卡，冻结800万余元涉案据统计，该团伙跑分平台帐号达1000余人，涉案流水总金额10亿元

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