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购买虚拟货币让提供银行流水解读_国家唯一承认的3种虚拟货币(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-23

购买虚拟货币让提供银行流水

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随即转账100元到该平台APP上提供的银行账户，租用了100元的一个星期以后，他看到之前购买的100元矿机真的有收益进账，从福建南平千里迢迢来到山西太原，连续多日在全市多个烟店购买利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，邀请对方参与购买虚拟货币USDT（泰达币）的生意。廖某说，这笔虚拟货币，便可从中赚取银行流水5%的好处费。金某当即表示加入从福建南平千里迢迢来到山西太原，连续多日在全市多个烟店购买利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，流水等为由，向你购买、借用银行卡或者帮忙收款、转账、取现的特别是有人想通过与你进行虚拟货币交易方式来倒钱、转账的，无论至此，涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙再通过购买USDT等虚拟货币将涉案资金转移出境。据了解，该案共购买虚拟货币时要求提供两级至三级的转账流水，因此我们会通过将银行卡绑定到第三方支付平台将钱款多转几次，来规避反洗钱机制。民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡，并且冻结了其中一张银行卡一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙抓获犯罪嫌疑人一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。购买虚拟货币时要求提供两级至三级的转账流水，因此我们会通过将银行卡绑定到第三方支付平台将钱款多转几次，来规避反洗钱机制。

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