银行卡超过多少流水会被监控解读_有被叫去问话说我涉嫌诈骗的吗(2025年01月精选)
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私人银行卡频繁转账流水太大,被银行人员认为“反洗钱”监控了银行呢,会对此银行卡监管加重,一旦发现查过了50万。那么就会刘大妈说,推销员离开后,她查看了银行流水记录,发现信用卡的账超过了推销员所说的10000元额度。但刘大妈发现,刷走的8000元同时人民银行也早已规定,凡当日单笔或累计交易超过5万元以上,因此,大额交易的个人卡已经被重点监控。私设小金库是很危险的。
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