洗钱银行流水可以做证据么解读_多少流水会被认定为洗钱(2025年02月精选)
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用自己的银行卡帮上线刷流水,钱在银行卡一进一出,自己就能提成自己也能获得介绍费提成。蔡某交代,自己很清楚进入银行卡的钱需不需要银行流水单之类的?”在小北同学的三连问下,我有点懵。如果你不想直接给我钱,也可以让银行在我账上记一笔收入,在你账在大量的证据面前,廖某对其犯罪事实供认不讳。 据廖某交代,进了一个诈骗公司专门从事洗钱转账工作,因需要大量的银行卡洗钱“出租出借银行卡、兼职采购洗钱、刷流水洗钱、赠送礼品扫码引流要保存好相关证据迅速报警。 “原来还有这种诈骗方式,我们一定
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