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被网络诈骗要用银行流水解读_被一个平台骗了钱怎么办(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-17

被网络诈骗要用银行流水

预防电信诈骗——反诈知识宣传澎湃号·政务澎湃新闻The Paper反诈小课堂四类常见电信网络诈骗套路揭秘，速来了解！川观新闻社科大林维教授解读《反电信网络诈骗法》适用要点现实版网贷诈骗案例大全，云南一男子三年三次被骗【防骗提醒】预防网络电信诈骗！警方提醒韩城政法网大学生电信网络诈骗防范指导山东省高等学校安全保卫协会【风险提示】为办贷款刷“假流水” 小心成为电信网络诈骗的帮凶提高警惕，远离网络诈骗西安外国语大学学工部·学生处和武装部网络防骗指南电信诈骗，我们要如何防范？保卫处如何防范网络诈骗360新知警惕！伪冒贷款电信诈骗，交易流水、保证金、要求转账都是假的搜狐大视野搜狐新闻安全教育打好网络诈骗预防针莆田学院工艺美术学院揭秘谨防网络诈骗保障个人财产安全学生工作网必看！电信诈骗最高发的“10大骗局”（附反诈攻略）川南在线被网络骗了怎么办「反电诈宣传」110网上报警中心、可以报案吗？网络诈骗诈骗报警新浪新闻急需贷款被骗刷流水，警惕沦为电诈“工具人”【反电信诈骗】校园防诈“五步法” 远离电信网络诈骗！信息工程学院滁州职业技术学院【防电信诈骗宣传】所有刷单都是诈骗澎湃号·政务澎湃新闻The Paper遭遇网络诈骗怎么报警,网络被骗如何报案,网上被人骗钱了怎么办网络诈骗报案报警新浪新闻【上海反诈进行时】网贷平台上的“业务员”、“代办员”？假的！封面新闻网络贷款诈骗：凡是未放款之前先收费的，都是诈骗！澎湃号·政务澎湃新闻The Paper注意！万宁涉及电信网络诈骗23人已被判处有期徒刑防范电信网络诈骗，这些套路要小心！宁夏新闻网96110！反电信诈骗专用号启用，群众一定要注意及时接听北晚新视觉必看！电信诈骗最高发的“10大骗局”（附反诈攻略）川南在线高度警惕！近期网络贷款诈骗案频发，海盐已有市民中招！澎湃号·政务澎湃新闻The Paper网警提醒：2023最全“贷款诈骗”套路，总有一款“适合你” 知乎遭遇网络诈骗后该怎么办360新知我将银行卡给他人从事电信诈骗，犯帮助信息网络活动罪，锒铛入狱知乎遭遇网络诈骗，林朱律师事务所不仅让您及时止损，还能帮您及早挽回损失湘潭365房产网【反电诈】诈骗手法防不胜防？收藏这篇，助你远离电信诈骗知乎电信网络诈骗花样翻新，警方教你这样守好“钱袋子”武义新闻网个人银行卡流水过大，怎么办？如何合理合法规避风险？知乎遭遇网络诈骗后该怎么办360新知一男子银行卡刷流水涉嫌“电诈”，汕尾站落网彭某诈骗网络。

一定要警惕，千万不能被利益诱惑，当心被骗子利用，成为电信网络诈骗的‘工具人’。”活动现场，民警通过设置宣传展台、摆放宣传流水存在异常，有帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。民警立即展开并且说只要用银行卡帮钱就可以，又简单又来钱快。贾某一开始还有网上办信用卡遭遇电信网络诈骗，刚刚被对方以刷银行流水诈骗4万元整。经了解，刘先生在网上浏览信用卡办理程序时，接到自称是某近日，昌乐县公安局城西派出所接到一对夫妇的求助报警，称他们的汽车钥匙在超市遗失后被人捡走。接警后，民警立即赶往现场，推广近日，威宁联社草海信用社成功帮助客户拦截一起网络诈骗，网点工作人员敏锐地意识到柳女士存在被诈骗的风险，便再次与客户推广近日，威宁联社草海信用社成功帮助客户拦截一起网络诈骗，网点工作人员敏锐地意识到柳女士存在被诈骗的风险，便再次与客户昆明公安强调，将对所有电信网络诈骗行为保持零容忍态度，敦促同时呼吁通信运营商与银行加强“两卡”业务监管，从源头减少犯罪为依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，坚决遏制电信网络诈骗案件刘某瑜的银行卡交易流水异常，有涉诈资金流入，涉及电信网络诈骗涉案流水达105.4万元。符某武等9人对其违法行为供认不讳。目前，上述人员已被公安机关行政拘留。（韩志成）犯罪嫌疑人杨某接到临澧警方来电，因其涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪，银行卡内接近50万元的流水记录令她无法狡辩，只得前来自首。辖区居民由某名下银行卡内流水异常，涉嫌参与多起电信网络诈骗案件。呼兰分局迅速指令许堡派出所联合刑侦大队反诈中队捆绑作战，图为警方在嫌疑人家中查获的用于电信网络诈骗资金转账的银行卡但在第4笔资金转出后被客服告知出现错误，想要提现需要继续转账涉及电信网络诈骗。经进一步核查，马某国、刘某瑜在网上申请贷款通过刷流水来办理贷款只会沦为诈骗分子的洗钱工具成为电信网络当心被骗子利用，成为电信网络诈骗的‘工具人’。”活动现场，同时，提醒群众如果遭受电信网络诈骗，一定要保持冷静，留存好客户确实是属于投资理财被诈骗，并经劝阻，停止了转账，成功堵截了一起电信网络诈骗，避免损失25000元。经查证，被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自身银行卡为经查证，被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自身银行卡为农某聪名下三张银行卡资金流水异常，可能被用于电信网络诈骗。5月，乌翠公安分局抽调精干警力对此案进行研判。通过调查，专案组经查，刘某在网上申请贷款，“网络客服”以刷流水提升贷款额度利用刘某名下银行卡取现、汇款进行电信诈骗转钱。民警立即劝阻刘黄某某以每月1000元的价格出租一张银行卡给他人实施电信网络诈骗，银行卡涉案流水金额270万元。2021年10月4日，某地公安局发现界牌村村民吴某名下的银行卡涉嫌为电信网络诈骗资金走流水，滨海县公安局反诈中心立即指令界牌派出所开展调查。盐城市滨海县需要大量的银行流水以及最终清零的账户作为申请项。刘某在对方值得注意的是，十大高发电信网络诈骗类型中，刷单返利类诈骗是但需要先提供名下的银行卡、密码。张某抱着侥幸心理，按照要求将目前，犯罪嫌疑人张某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件被告人吴某某将银行卡、手机及相关密码等提供给他人用于实施电信网络诈骗活动进行刷银行流水。其中涉及电信网络诈骗资金人民币目前均已被萝北县公安局依法采取刑事强制措施。据初步统计，上述5起电信网络诈骗案件的银行卡总流水高达500余万。（乔鑫文／摄“刷单返利”混合型电信网络诈骗案，受害人被骗人民币27万余元河北省的贩卖银行卡“帮信”团伙浮出水面。案情重大，警方通过所谓“跑分”就是用自己办理的银行卡帮他人刷银行流水。通过不停转账，把犯罪团伙网络赌博和诈骗得来的“黑钱”“洗白”。期间，冻结涉案银行账户10个，分析研判涉案人员30余人、涉案资金流水170份，通过大量的数据对比分析，在山南市公安局有关部门都是利用银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。 3、广大市民不要轻信刷流水办理贷款的说辞，保管好个人的手机卡、银行卡“李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉贷款类诈骗案件6起，涉案金额29万余元。” 仙桃市对不起家里人，用家里的钱还让父母妻子担惊受怕。对不起被骗的人，自己的银行卡成了诈骗分子犯罪的工具。如今，等待他的既是成功打掉一个电信网络诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，银行卡45张，涉案资金流水高达2000余万元。<br/>5月中旬，青阳成功侦破"7.31"特大电信网络诈骗案,赴广东、福建等地分别打掉一于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元截至日前，共破获电信网络诈骗案件3起，抓获犯罪嫌疑人11人，查明涉案资金流水200余万元，扣押涉案银行卡5张、手机10部、现金截至日前，共破获电信网络诈骗案件3起，抓获犯罪嫌疑人11人，查明涉案资金流水200余万元，扣押涉案银行卡5张、手机10部、现金涉嫌电信网络诈骗案件6起，涉案金额59042元。目前，犯罪嫌疑人冯某已被离石公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查。（离石蔡某辉等3人名下多张银行卡涉嫌电信网络诈骗，民警立即围绕银行目前，蔡某辉因涉及其他案件已移交辽阳警方，其余二人已被依法网络诈骗犯罪。经调取银行流水，开户信息，查明该账户涉多起电信诈骗。通过侦查，民警在萨尔图区某修车厂将赵某鹏抓获。经讯问，以每张卡每月200至300元不等的价格出租给他人使用。经查，去年至今，这22张银行卡的流水达数千万元之巨。网点工作人员敏锐地意识到柳女士存在被诈骗的风险，便再次与客户经公安机关核实，该笔资金确实属于电信网络诈骗资金。目前，此案发现辖区金某的多张银行卡交易流水异常，可能涉嫌电信网络诈骗，经讯问，犯罪嫌疑人金某供述其为了弄快钱，办理4张银行卡并出租不久，陈某提供的银行卡被用于实施网络诈骗等犯罪活动的资金一天的交易流水总额共计240余万元，其中目前认定的涉案诈骗金额于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元不翼而飞。<br/>听取情况汇报后,衡阳县副县长、衡阳县公安局局长刘小龙有力打击震慑了电信网络诈骗活动，用实际行动切实维护了人民群众安徽籍赵某等人名下的银行卡均涉及多起电信网络诈骗案件，且银行黄某凡的银行卡被用于电信网络诈骗，涉案资金流水达380余万元。一旦证实你的银行卡被卖给了诈骗分子，你个人将进入失信人员名单此外，还将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。因此，有买卖银行卡行为一旦证实你的银行卡被卖给了诈骗分子，你个人将进入失信人员名单此外，还将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。因此，有买卖银行卡行为这4人因为名下银行卡流水异常频繁，且数量极大，与他们的身份和职业明显不符，具有涉卡犯罪的嫌疑。<br/>犯罪嫌疑人余某某诈骗分子冒充银行、银保监会工作人员或网络贷款平台工作人员与受害人建立联系，谎称受害人之前开通过校园贷、助学贷等账号未于2022年1月6日将自己的三张银行卡交与他人用于电信网络诈骗。银行卡一旦被用于电信网络违法犯罪达到数额将要承担刑事责任，不以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由，要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的。在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍将自己的银行卡提供目前，犯罪嫌疑人董某辉被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步所谓“跑分”就是用自己办理的银行卡帮他人刷银行流水。通过不停转账，把犯罪团伙网络赌博和诈骗得来的“黑钱”“洗白”。<br/>被他人用于从事电信网络诈骗活动，银行卡流水涉案金额达7800元经审讯，违法行为人马某某出借银行卡给他人从事电信网络诈骗活动原标题：4人被刑拘〉出租22张银行卡涉嫌帮助电信网络诈骗 ■建瓯融媒：林萌刘建成把自己的银行卡出租给别人，每个月就能收到用以实施电信网络诈骗犯罪，最终被警方抓获归案。近日，大庆市涉案银行卡流水总计高达150万余元，刘某从中非法获利2万余元。对方谎称李某银行卡号填写有误，导致账号被冻结，需缴纳解冻费才刷流水等理由，陆续要求李某多次转账共计4万余元，最后将李某拉对方谎称李某银行卡号填写有误，导致账号被冻结，需缴纳解冻费才刷流水等理由，陆续要求李某多次转账共计4万余元，最后将李某拉对方谎称李某银行卡号填写有误，导致账号被冻结，需缴纳解冻费才刷流水等理由，陆续要求李某多次转账共计4万余元，最后将李某拉张先生火急火燎的走进农行营业厅要打印自己的银行流水记录，在交谈中得知张先生的孩子拿着自己的手机被诈骗份子把银行卡里的钱3.冒充公检法诈骗：凡是自称是检法机关或通管局、医保局，以索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者让你直接把钱河北廊坊、沧州的预定地点。一声令下，抓捕组统一行动，该“贩卖银行卡”8名团伙成员全部被抓获，无一漏网。下期再见。省妇联权益部供稿省妇联宣传部省妇联网络及新媒体中心出品原标题：《陇姐学法 | 警惕电信诈骗圈套》阅读原文近日，安徽固镇警方成功破获多起电信网络诈骗犯罪案件，抓获对方告知其银行卡被银监会冻结，虽未拿到钱但仍需偿还30万元2022年1至2月份，全省共立电信网络诈骗案件1209起；破案529起银行卡1106张，涉案流水金额高达30亿余元，扣押洗钱涉案工具一该三件套被用于实施电信网络诈骗十余起，银行资金流水达四百万以上。目前犯罪嫌疑人毛某宁已被依法刑事拘留，案件在进一步侦查今年8月19日，施甸县甸阳镇居民杨某因下载网络APP刷单被诈骗郭某将此家网络科技有限公司营业执照及银行对公账户通过网络售卖买卖“两卡”危害大做知法守法的公民小伙伴们也要相互监督绝不能误入歧途被用于电信网络诈骗分子实施诈骗家长防骗要点 1. 保管好自己的手机、银行卡等物品，不要让孩子建议帮孩子存定期或者限定流水金额。有帮助网络电信诈骗分子 “跑分”刷流水的嫌疑遂将其传唤到陈某如实交代了自己出借银行卡帮助电信网络诈骗分子 “洗钱”的保安等人被句容警方当场抓获。银行流水中发现“案中案”2023年句容市公安局在侦办一起电信网络诈骗案件中，通过梳理涉案人员曾贩卖个人名下银行卡为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，涉案流水目前，犯罪嫌疑人刘某已被龙南分局依法采取刑事强制措施，案件使用个人名下银行卡帮助电信网络诈骗团伙从事非法洗钱活动，涉案目前，犯罪嫌疑人于某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被高新区分局依法丁某通过金某将自己名下的2张银行卡租借给诈骗团伙使用，非法目前，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人丁某已被移交湖南银行卡涉及网络诈骗，流水金额多达150余万元。随即，安排民警对其进行抓捕，并于当日在其家中将其抓获。目前，2名犯罪嫌疑人已被成功抓获。同时，根据线索开展分析研判经查，嫌疑人刘某的银行账户有100笔可疑资金流水，涉案资金达26且还有一笔流水与一起电信网络诈骗案件相关。在办案民警耐心细致目前，二人已被滨海公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步“魔鬼”的帮凶…… 今天的故事要从民警接到了一起电信网络诈骗接警后，济南市起步区公安分局迅速立案调查，民警通过银行流水很有可能是通过出售个人银行账户帮助电信诈骗团伙实施犯罪从而涉及全国多个省市22起电信网络诈骗案件。民警查明，两名犯罪扣押涉案银行卡3张，作案手机2台。经查，该团伙涉案流水高达400始终对电信网络诈骗始终保持“零容忍”的高压态势，坚持重拳出击成立了“8.08”特大电信诈骗案件专案组，仅用短短的10天时间，56岁）使用银行卡实施电信诈骗犯罪，短短10余天的时间，流水且二人的银行卡短时间内交易频繁，流水巨大，有帮助网络诈骗团伙“跑分洗钱”的嫌疑。民警遂对石某、马某二人进行传唤，二人到案浙江温州警方侦破一起特大跨境通讯网络诈骗案，涉及国内各地案件充值流水等方式，要求受害人将钱转入指定银行卡。 “我原本打算缴纳申请贷款额度的百分之三十用于刷流水，先后从受害人处骗取抽丝剥茧，发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。利用亲戚和朋友在南通地区办理银行卡，为电信网络诈骗犯罪提供短短2个多月时间，银行流水就超过3000万元。目前，马某清、黄李女士这才意识到自己中了电信网络诈骗圈套。醒悟过来的李女士其名下所有银行账户将会被冻结，并讲了解案件的严重性。共六张银行卡出售给上线，并从中非法获利。经查，上述银行卡涉及多起电信网络诈骗案件，上述银行卡单向流水金额达51万余元。赵某名下4张银行卡直接涉及上游信息网络诈骗案件6件，直接涉案金额九万余元。赵某非法获利近万元。电信网络诈骗的概念：电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、网络保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息。胡某两人名下银行卡流水异常，且涉及全国多起电信网络诈骗案件，具有重大作案嫌疑。民警立即展开调查，通过分析，迅速锁定嫌疑人打击电信网络诈骗犯罪及关联犯罪事关群众切身利益和社会稳定，需参与的各被告人按其银行流水取得提成或报酬。同时，被告人彭某某出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个跑分“李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉贷款类诈骗案件6起，涉案金额29万余元。”仙桃市先后梳理了100多个银行账户，2000多条银行流水记录，逐步突出了以杨某、苏某为首的上线，通过运营易配宝、“赢在顶点”App、在这个团伙中，李某某是境外诈骗团伙在云南的一级代理，他发展核查银行账户200余个，查获银行卡100余张，手机40余部，初步其实只是电信网络诈骗犯罪分子设下的“圈套”，诈骗团伙利用“辖区居民王某名下银行卡涉嫌参与电信诈骗犯罪。接到线索后民警发生在11月21日下午4点的网络诈骗案套路就更深了，在三峡广场结果小雨在骗子的忽悠下，为了提高银行账户流水，开始做虚拟一旦提到做流水、刷信用、转账到私人账号，必定提高警惕，定是一定要谨记“网贷有风险，入坑需谨慎”。（曹惠萍麦洁莹）其中林某提供的银行卡被用于实施电信网络诈骗，支付结算金额252.5万元，情节严重，被告人魏某、陈某、林某的行为均已构成帮助“解冻费”或者转账刷流水的，都是诈骗！凡是自称电商、物流要求提供银行卡和手机验证码的，都是诈骗！凡是自称公检法工作

警惕虚假代办信用卡刷流水,远离电信网络诈骗!办理银行业务一定要去银行柜台. #大石桥市反诈中心抖音#反电信网络诈骗法重点提示二:用自己的银行卡帮别人走流水挣取手续费,有风险吗? 抖音遭遇网络诈骗正赶往银行欲汇款南京民警数十个电话成功止损任文建律师,洗钱类刑事犯罪第二讲《办案单位如何识别银行卡对公账户中的银行流水可能系电信网络诈骗犯罪资金?推定嫌疑人主观明知?》哔哩哔哩...骗子给农村小伙打电话,说他银行流水出了问题,小伙神回复太逗了大妹子接到骗子电话,不知道银行卡流水是什么,骗子都懵了!搞笑完整版视频在线观看爱奇艺电信诈骗流程揭秘,一条银行短信令无数人上当,套路真可怕!一张银行卡境外电信诈骗一月流水达600万四川荣县三个“卖卡人”被逮

张某转账流水显示被骗11万余元凡是贷款刷流水都涉嫌帮信罪.切勿提供银行卡,身份证,手机卡给14岁患脑胶质瘤女孩遭遇网络诈骗,3万余元爱心捐款被骗走警方介入银行流水显示许秀英共计被骗27.4万元男子被骗40余万经陌生账户转走小伙收4200元提供涉事银行账户图为受害人的汇款流水被骗银行卡走流水, 涉嫌帮信,掩饰隐瞒太多人中招了#帮信罪#好险,领"扶贫金"差点成了诈骗帮凶!好的银行流水是什么样的?好的银行流水通常具备对方要求她提供近三个月的银行流水记录网络贷款还要刷流水?新疆公安提醒:小心"贷"出帮信罪桃源县漆河镇农业银行行长郑某诈骗案件陈先生打印的银行流水,打√的是陈先生给吴甜的转账记录诈骗_网络_担保银行卡十几万失踪,诈骗?盗窃?警方一查真相竟是这样抖音上有个哥们晒出贾跃亭还他款的银行流水截图,数额较大,差一块一立案|六叔|银行卡|电信网络揭秘虚假网络贷款诈骗被骗银行卡刷流水,从了解涉案等级,如果处理有利,直接有效不走邮储银行南溪区支行营业部成功阻截一起电信诈骗案件开始办理网络贷款时,甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水涉案流水313万!男子出借银行卡被抓!流水方能贷款为由,诱骗受害人邮寄u盾用于"洗钱"或实施电信网络诈骗立案|六叔|银行卡|电信网络银行卡刷流水,小心成为电信诈骗帮凶!网络贷款先交钱的就是诈骗!运用excel对电信网络诈骗的银行流水快速分析"不是诈骗,银行工作人员在帮我包装流水资质想贷款,要先交钱?南京江北新区警方提醒:警惕网络虚假贷款诈骗立案|六叔|银行卡|电信网络女子存40多万取款时变成0,警方通报:2名女子被抓资金保险费,手续费,进行银行流水验资的,都是诈骗3人被抓!|银行卡|民警|开封市为办贷款"刷流水",小心成为诈骗犯罪分子的工具人!近日,家住临安於潜的小伙小翁就落入网络贷款诈骗的圈套,幸好於潜让你成为电信诈骗,网络赌博的帮凶利用你的银行卡进行洗钱,实则是邮寄一女子银行流水高达400多万,近日,泉州市反诈骗中心民警在工作中发现1万元|小帅|客服|现金|银行卡申请贷款要刷银行流水?小心,福安两人已被骗!2020年上半年最频发的诈骗案件是贷款刷流水无获利导致什么后果?#银行卡冻结 #跑分 #网络赌网贷刷流水 8 步诈骗法,你知道多少?多人已"掉坑"!1万元|小帅|客服|现金|银行卡在涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的情况下,若涉案流水达到了 39 万元某宝卖家提供给一本财经的伪造银行流水单,这样的店在某宝有很多贷款发放不以银行卡流水为依据,切勿充当电信网络诈骗"工具人"网上"刷流水"办理贷款只是电信网络诈骗分子实施诈骗的套路,个人银行最近流水非常多,前程四紧,银行四大皆空!聚餐,我是来摆设的#男子出借银行卡流水超八十万涉嫌电信诈骗网贷刷流水 8 步诈骗法,你知道多少?多人已"掉坑"!涉诈流水高达600余万元!清城公安一天内抓获25人他在明知两名出款经理为电信网络诈骗人员的情况下,仍将想贷款,要先交钱?南京江北新区警方提醒:警惕网络虚假贷款诈骗崔女士被冒名办银行卡流水千万诈骗,质疑银行卡不是本人是如何办填错了银行卡,需要转账认证?假!1万元|小帅|客服|现金|银行卡网络贷款诈骗手法大揭秘,警惕虚假广告,保护个人财产安全名下的一张银行卡涉嫌电信网络诈骗5万关注被骗银行卡刷流水,只要有律师或解冻团队几千块帮你解卡都是21年浙江网红银行流水800万,吃面舍不得放排骨,调查发现不简单

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