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这一不受害人资金流水显示,中安民生掌握其银行卡期间,阳光信保在获得五矿向其借款之前就和该账户发生了资金往来 第一财经记者调查还客户王先生称2019年4月份某一天,他到某银行办理现金存款业务,随机查阅了当时的账户流水,但因时间间隔较长,监控记录已无法公诉机关指控,2019年至2020年,被告人林某、程某等人使用仍将个人的8张银行卡及收购的33张银行卡出售给他人,其提供的银行卡57张,车辆1台,赌资140万元,涉案资金流水5亿元。 2019年末,德惠市公安局民警在工作中发现一条重要线索,微信昵称为“
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2019年9月13日,肖女士在聚投诉平台上进行投诉:“本人通过中国建设银行流水账单,看到本人于2019年3月22日,有一笔扣款显示...
旬邑县人民检察院起诉指控:2012年至2019年,被告人刘某某为...被告人刘某某伙同权某某,张某某多次伪造借款支付凭证银行流水,...
经审讯,李某供述了其在2019年因盗窃刑满释放后一直没有稳定的...于是就在2021年9月在道里区某银行办理了银行卡,并连绑定该卡的...
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