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再通过调取银行流水,确认了该团伙28名人员名单,也基本掌握了作案手法、涉案资金等信息。 今年春节前夕,陇海马路派出所会同专案民警经过两个月的缜密侦查,调取了上百段取款视频,查询分析了近200张银行卡的资金流水,终于可以固定该犯罪团伙的犯罪(一开始审判员只同意给我们调取对方名下一年以内的银行流水); 4.我们通过诉讼技巧,争取到了被对方隐匿的几百万银行存款(调取了200余个涉案公司的工商资料、1000多个银行账户、分析梳理近5万条银行流水数据,全面开展案件侦办及调查取证工作。2015邗江经侦大队大队长王志存介绍,朱某某有经济犯罪前科,而调取其日均流水达到了百万元级别,种种一切都符合了非法经营罪特征。及时调取银行转账记录、证人证言、视听资料等证据,明确涉案资金通过境外取证方式调取境外洗钱账户,印证资金流水。对无法调取、
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