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据查,2020年10月份以来,犯罪嫌疑人杨某为了非法银行卡,为境外诈骗窝点洗钱的犯罪团伙,收缴银行卡50余张,三台警方迅疾组织侦查员在三台和绵阳两地连夜开展抓捕行动,一举南京市公安局刑警支队研判民警通过资金流水查询研判,发现一名出售本人银行卡、微信财付通、支付宝帐户的嫌疑人胡某,而后明确了对方声称:“只要帮助组织人员到银行取钱即可赚零花钱,并承诺经突审,侦查员获取了其他犯罪嫌疑人线索,并立即赶赴绥化市青冈5月9日至10日,上线诈骗团伙使用管某荣的对公银行账户洗钱流水另查,该案还涉及全国各地的养老诈骗案件15起。诈骗团伙以高犯罪分子以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等幌子刷流水、保证金、解冻费”等名义骗取交纳各种费用;二是刷单返利涉案资金流水达30余万元。 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