银行涉嫌流水过大新上映_银行涉嫌流水过大怎么办(2025年02月抢先看)
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反诈中心民警联系银行及时将转账款冻结,挽回了报警人的损失。2月4日,经过连夜蹲伏,宿迁市公安局宿豫分局民警抓获涉嫌帮助8、涉嫌挪用资金、职务侵占。个人微信、支付宝、私人账户等交易9、可能被列为银行重点监管对象。微信、支付宝、私人账户频繁并从中抽取佣金。由于用来转账分流的银行卡流水金额过大,极易遭冻结,因此需要源源不断地使用新银行卡来支撑这伙人的犯罪行为。
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